Гонконгська операція з протидії шахрайству "Моу Гон" затримала 682 особи, з яких 4400 мільйонів гонконгських доларів у віртуальній валюті були використані для відмивання грошей злочинною групою

深潮 TechFlow повідомляє, 4 лютого, згідно з повідомленням Hong Kong 01, що поліція Гонконгу нещодавно розпочала всеохоплюючу операцію під кодовою назвою “谋攻”, у рамках якої було затримано 682 особи, причетних до 580 випадків шахрайства та технологічних злочинів, загальна сума збитків склала до 620 мільйонів гонконгських доларів.

Зокрема, у рамках операції під кодовою назвою “战网” у відділі кібербезпеки та розслідувань технологічних злочинів поліції Гонконгу, вдалося знищити злочинну групу, яка використовувала віртуальні валюти для відмивання грошей. Ця група наймалася мережею шахрайських груп і за допомогою складних схем переказу коштів відмивала приблизно 44 мільйони гонконгських доларів, отримані шахрайським шляхом. Злочинна група використовувала понад 200 банківських фіктивних рахунків для переказу коштів і відкривала підставні рахунки на закордонних платформах віртуальних валют, щоб конвертувати незаконні кошти у віртуальні валюти та знімати їх через позабіржові обміни. У цій операції було затримано 11 осіб, у тому числі 3 головних організатори та 1 ключовий член.

Поліція зазначила, що цей метод відмивання грошей, який поєднує фізичні операції, торгівлю віртуальними валютами та готівкові перекази, є надзвичайно складним і значно ускладнює відстеження коштів.