Сінгапурський чоловік, який допомагав у незаконному переказі криптоактивів на суму 6,5 мільйонів доларів, засуджений до двох років ув'язнення

金色财经_ · 2026-03-29T06:19:58+00:00

Чоловіка у Сінгапурі засуджено до двох років ув'язнення за допомогу колишньому колезі у незаконному переказі приблизно 8,83 мільйонів сингапурських доларів у криптоактивах. Три колишні співробітники, які через конфлікт увірвалися до облікового запису компанії та здійснили три перекази, згодом відмили кошти різними способами. Ще один учасник справи втікає.

金色财经_

2026-03-29 06:19:58

Генерація анотацій у процесі

Золотий фінансовий репортаж, 29 березня, у Сінгапурі чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за допомогу колишньому колезі в незаконному переміщенні та відмиванні приблизно 8,83 мільйона сінгапурських доларів (близько 6,5 мільйона доларів США) криптоактивів.
Справи показують, що троє колишніх співробітників після конфлікту пішли з роботи, зламали обліковий запис криптовалютної торгової платформи SafeX компанії DLT Ltd, витягнувши кошти в три етапи з червня по серпень 2025 року.
Зловмисники отримали кошти через рахунок дружини, неодноразово обмінюючи їх на біткойни та стейблкойни USDT, та розподілили їх по кількох гаманцях, щоб приховати напрямок, частина коштів була обналичена для особистих витрат. Наразі одна особа, залучена до справи, все ще перебуває в розшуку.

BTC0,44%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків