Мошенництво групи Pearls Group: ED арештувала 37 об'єктів нерухомості на суму 1 986 крор рупій

(MENAFN- IANS) Нью-Делі, 26 січня (IANS) Управління з примусового виконання (ED) долучило 37 нерухомих об’єктів, розташованих у Лудхіані та Джайпурі, вартістю 1,986 млрд рупій, у зв’язку з шахрайством на 48,000 млрд рупій, вчиненим під прикриттям інвестиційної схеми в секторі нерухомості, яку запустила Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL), повідомив у понеділок офіційний представник.

37 об’єктів нерухомості, які заарештувала/прикріпила слідча установа, були придбані компанією за кошти, залучені від інвесторів, і таким чином становили «доходи від злочину».

У результаті ED також долучило рухоме та нерухоме майно фірми на суму близько 7,589 млрд рупій, включно з об’єктами, розташованими в Індії та за кордоном.

За словами посадовців ED, обвинувачена структура та окремі особи діяли в межах незаконної інвестиційної схеми, шахрайськи акумулювавши понад 60,000 млрд рупій від сотень тисяч інвесторів по всій країні, під виглядом продажу та розробки сільськогосподарських земель.

Інвесторів заманювали вкладати кошти через плани попередніх грошових внесків і поетапних платежів, а також змушували підписувати оманливі документи, включно з угодами, довіреностями та іншими інструментами.

«У більшості випадків земля так і не була передана, і приблизно 48,000 млрд рупій залишаються непогашеними перед інвесторами. У схемі було задіяно кілька компаній-посередників (фронтових структур) і зворотні операції з продажем, щоб приховати шахрайство та отримати незаконні прибутки», — йдеться в заяві відомства.

Накладення арешту на нерухоме майно відбулося після розслідування великомасштабного фінансового шахрайства з боку PACL та її партнерів/соратників.

Справу було порушено Центральним бюро розслідувань за статтями 120-B і 420 Кримінального кодексу Індії, що стосуються шахрайства та кримінальної змови. У ході розслідування з’ясувалося, що кошти, зібрані від необачних інвесторів, спрямовувалися через різні пов’язані та непов’язані структури й у підсумку зараховувалися на банківські рахунки покійного Нірмала Сінгха Бханґу, його членів родини та партнерів, а також пов’язаних структур M/s. PACL. Пізніше ці кошти були використані для придбання нерухомого майна на їхні імена.

MENAFN26012026000231011071ID1110649233