Європол закриває мережу шахрайських схем з відновлення криптовалюти на суму 50 мільйонів євро

Австрійська та албанська поліція затримали 10 осіб і закрили шахрайські кол-центри в Тирані. Кол-центри нібито ошукали жертв на близько 50 мільйонів євро через фальшиві інвестиційні схеми та шахрайство з відновлення криптовалюти.

Європол і Євроюст спільно працювали над операцією після двохрічного розслідування кримінальної мережі, яка діяла з столиці Албанії. Вилучено близько 900 000 євро готівкою та велику кількість ІТ-обладнання.

Кол-центри працювали як професійний бізнес, наймаючи до 450 осіб у різних відділах, включаючи ІТ та людські ресурси. Оператори отримували близько 938 доларів США на місяць у заробітній платі плюс комісійні.

Працівники були організовані за мовною спеціалізацією, цілеспрямовано націлюючись на жертв у конкретних ринках. Вони встановлювали довіру з потенційними жертвами перед тим, як пропонувати сфальсифіковані інвестиційні можливості та переконувати їх переказати кошти.

Євроюст зазначив: «Онлайн-кол-центри, керовані кримінальною мережею, демонстрували високий рівень організації та професіоналізму.»

Шахраї цілеспрямовано атакують жертв двічі через схеми з відновлення криптовалюти

За даними Європолу, деякі жертви були обдурені двічі.

Після втрати грошей у першому шахрайстві їх знову контактували і пропонували допомогу у відновленні вкрадених коштів. Нібито служба відновлення вимагала від жертв відкривати криптогаманці та вносити початковий депозит у 500 євро.

«Дуже тривожно, що зловмисники повторно контактували жертв, які вже зазнали втрат через шахрайські платформи, пропонуючи допомогу у відновленні їхніх коштів», — написав Євроюст у прес-релізі.

Обман однієї й тієї ж особи двічі — поширена тактика. Шахраї часто повертаються до тих самих жертв або до інших, хто купує їхні дані.

У Сполучених Штатах FTC попередила споживачів про подвійні шахрайства. Вони написали: «Якщо ви втратили гроші у криптовалюті, шахраї можуть спробувати переконати вас, що вони можуть повернути ваші кошти. (Спойлер: вони не можуть).»

Закриття кол-центрів має обмежений вплив

Незважаючи на масштаб операції, фахівці з боротьби з шахрайством застерігають, що ліквідація окремих операцій мало що змінює у ширшій проблемі.

За даними місцевих ЗМІ, Західні Балкани та частини Східної Європи стали особливо вразливими до таких операцій.

У східній Європі мешкає молоде, освічене населення з обмеженими можливостями працевлаштування, а шахрайські центри маскуються під легальні компанії.

Користувачі криптовалют стикаються з повторюваними ризиками. По-перше, шахрайські схеми з відновлення, які зловживають жертвами шахрайств, і по-друге, використання криптогаманців для другого етапу шахрайства. Це додає проблем із репутацією криптоіндустрії у сфері фінансових злочинів.

Європол охарактеризував мережу як «зазнала збоїв», а не повністю ліквідовану. Поки що невідомо, чи зможуть поліція знайти та засудити тих, хто організував фізичні операції.

Не просто читайте новини про криптовалюти. Розумійте їх. Підписуйтеся на нашу розсилку. Це безкоштовно.