Binance Research стверджує, що $75B у нелегальній криптовалюті залишається в мережі

• Дослідження Binance стверджує, що незаконні криптовалютні транзакції становлять менше 1% від загального обсягу транзакцій у мережі.
• Більше ніж 75 мільярдів доларів у незаконних криптовалютних коштах залишалося в мережі у 2025 році, що на 28% більше порівняно з попереднім роком.

Дослідження Binance представило нові дані щодо однієї з більш неприємних реальностей криптовалют. Незаконна діяльність все ще присутня в мережі, і сума значна. Водночас вона залишається невеликою часткою від загальної активності блокчейну, при цьому незаконні транзакції становлять менше 1% від загального обсягу транзакцій у мережі. Незаконні кошти залишаються великими, але прослідковуваними Згідно з даними Binance Research, понад 75 мільярдів доларів у незаконних криптовалютних коштах залишалося в мережі станом на 2025 рік. Це приблизно на 28% більше, ніж у 2024 році, і свідчить про те, що баланси, пов’язані з криміналом, не зникли з блокчейн-мереж.

Незаконний криптовалютний обіг становить менше 1% від загального обсягу транзакцій.

Більше ніж 75 мільярдів доларів у брудних коштах застрягли в мережі.

Ось чому прозорість блокчейну стала найгіршим ворогом відмивачів 🧵 pic.twitter.com/2MAHxHziXk

— Binance Research (@BinanceResearch) 14 травня 2026

Важливий момент — де саме знаходяться ці кошти і як вони рухаються. На відміну від готівки, криптовалюта часто залишає публічний слід. Навіть коли активи розподіляються між гаманцями, переміщуються через мости, маршрутизуються на нові адреси або шаруються через сервіси, реєстр не забуває. Слідчі можуть втратити швидкість, але вони не обов’язково втрачають шлях. Згідно з даними Binance Research, понад 80% незаконних коштів у мережі вже були переміщені до нижчих адрес. Простими словами, гроші більше не зберігаються лише в початкових гаманцях, пов’язаних з хакерствами, шахрайствами або іншою злочинною діяльністю. Вони були просунуті глибше у мережу через додаткові адреси. Це ускладнює прослідковування, але не робить його неможливим. Саме тут криптовалюта різко відрізняється від старої уяви про анонімні гроші. Більшість основних блокчейнів є прозорими за задумом. Гаманці можуть бути псевдонімними, але транзакції публічні. Кожен перехід створює ще один запис, і кожна взаємодія з біржею, мостом, емісійником стабкоінів або протоколом DeFi може стати точкою аналізу. Це не означає, що правозастосування легке. Воно не таке. Злочинці можуть швидко рухатися, використовувати міжланцюгові маршрути та експлуатувати юрисдикції з менш жорстким контролем. Але переміщення викрадених або незаконних активів між блокчейнами не означає стирання доказів. У багатьох випадках це створює ще більше доказів. Міксери мають обмеження пропускної здатності У звіті також зазначено про практичний вузол у відмиванні. Основні міксери мають обмежену щоденну пропускну здатність. За оцінками Binance Research, відмивання 1 мільярда доларів викрадених коштів через такі канали може зайняти понад 100 днів. Це важливо, оскільки час працює проти злочинців. Чим довше кошти залишаються видимими, тим більше можливостей мають біржі, емісійники стабкоінів і слідчі для позначення гаманців, заморожування потоків або блокування виходів. Саме тому великі зломи часто перетворюються на довгі, повільні рухи, а не миттєві чисті виходи. Процес відмивання також несе ринковий ризик. Якщо злочинці намагаються перемістити занадто багато через обмежені канали, вони можуть привернути увагу. Якщо чекати, ціни можуть рухатися проти них. Якщо вони торкаються регульованих платформ, системи відповідності можуть зловити кошти. Саме тому великі викрадені баланси іноді залишаються неактивними протягом тривалого часу, навіть коли крадіжка сталася місяці або роки тому. Для криптоіндустрії ці цифри мають дві сторони. Число менше 1% допомагає спростувати твердження, що блокчейни здебільшого використовуються для злочинів. Більшість активності в мережі не є незаконною. Але 75 мільярдів доларів — це все ще серйозна цифра, і її не можна ігнорувати як похибку.