Coinbase заморожує $3M , пов'язано з криптовалютними шахрайськими групами у Південно-Східній Азії

• США заморозили $701M у криптовалютах, пов’язаних із східноазіатськими шахрайськими групами, що цілеспрямовано на американців.
• Були конфісковані понад 503 фальшиві інвестиційні вебсайти та Telegram-канал з шахрайським набором персоналу.
• Полиція Сінгапуру зупинила збитки на суму 2,86 мільйона доларів, втручаючись у понад 90 жертв.

Міжнародні правоохоронні органи нещодавно ліквідували масштабну мережу кіберзлочинності в Південно-Східній Азії.

Значною мірою, цифрова біржа Coinbase вжила превентивних заходів, заморожуючи 3 мільйони доларів незаконних коштів, безпосередньо пов’язаних із цими хижацькими мережами.

Coinbase посилює зусилля суверенних правоохоронних органів

Міністерство юстиції США (DOJ) використало свою новостворену групу швидкого реагування на шахрайські схеми (Scam Center Strike Force) для координації цієї масштабної операції.

В результаті федеральні органи заморозили близько 701 мільйон доларів у криптовалютних активів завдяки ефективному застосуванню закону.

Цей досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці та добровільній відповідності з боку провідних бірж цифрових активів, особливо у технічних питаннях.

Зокрема, цільові внутрішні розслідувальні заходи, запроваджені Coinbase, безпосередньо ізолювали кошти, пов’язані з відмиванням викрадених капіталів жертв.

Крім того, суверенні уряди провели стратегічні структурні зломи в цифровій інфраструктурі, яку використовували ці транснаціональні шахрайські групи.

Правоохоронці успішно конфіскували 503 фальшиві інвестиційні веб-домени, створені для імітації легітимних установ.

Відвідувачі, які намагаються отримати доступ до цих зловмисних додатків, тепер бачать офіційні повідомлення про конфіскацію уряду замість фальшивих панелей активів.

Крім того, слідчі закрили один із найпопулярніших Telegram-каналів з набором персоналу, який мав понад 6000 активних підписників на платформі.

Міжнародна архітектура та глобальні розслідування

Операція також включала Meta, Microsoft і Starlink, які співпрацювали для зупинки серверів та іншої інфраструктури хостингу, пов’язаної з шахрайськими мережами, і порушення злочинної діяльності у більш ніж 1,4 мільйона соціальних мереж і електронних облікових записів.

Це призвело до кількох арештів поліцією Таїланду з боротьби з кіберзлочинами.

Погоня тайських правоохоронців нарешті закінчилася їхнім арештом за імміграційні порушення під час спроби перетнути кордон.

Державний департамент США запропонував нагороду у розмірі 10 мільйонів доларів для прискорення розкриття цих мереж.

Ця нагорода призначена для “дієвої розвідки”, яка допомагає зірвати основні центри шахрайства Tai Chang.

Ця значна грошова винагорода підкреслює сприйняття Вашингтоном цих діяльностей як добре організованих і міжнародних злочинних схем.

Крім того, дані блокчейну показують, що ці незаконні структури, здається, продовжують розгалужуватися на інших мережах рівня 1.

Coinbase співпрацює у паралельних операціях

Одночасно поліція Сінгапуру розпочала інтенсивну місячну паралельну операцію для зупинки руху капіталу.

Ця регіональна операція успішно зупинила втрату понад 2,86 мільйона доларів у найближчому майбутньому.

Центр боротьби з шахрайством запровадив швидкі канали зв’язку між спеціалізованими інституційними органами та Coinbase і Gemini.

Фірми-аналітики блокчейну Chainalysis і TRM Labs забезпечили моніторинг у реальному часі для ідентифікації зламаних адрес.

Ця інтеграція призвела до 90 безпосередніх втручань із жертвами для запобігання подальшому вивозу капіталу.

Одночасно команди з дотримання вимог Coinbase оновили свій алгоритм автоматичного моніторингу транзакцій для виявлення та позначення синдикатів, що імітують агентів служби підтримки клієнтів.