Coinbase заморожує $3M у криптовалюті через боротьбу з шахрайством, що вражає глобальні мережі шахрайства

Coinbase заблокувала понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов’язаній із мережами шахрайства в Південно-Східній Азії, оскільки федеральні чиновники розширили масштаб кампанії проти шахрайства. Офіційна ініціатива, підтримувана Мін’юстом, також залучила великі технологічні компанії, правоохоронні органи та провайдерів інфраструктури.

Ключові висновки:

• • Coinbase заблокувала понад 3 мільйони доларів, пов’язані з мережами шахрайства, що діють у Південно-Східній Азії.
• • Федеральна координація залучила технологічні компанії, правоохоронні органи та інструменти блокчейну проти онлайн-шахрайства.
• • Влада націлилася на акаунти, сервери, інфраструктуру та потоки криптовалюти, пов’язані з операціями шахрайства.

Як $3M замороження Coinbase вписується у широку кампанію Мін’юсту проти шахрайства

Криптовалютна біржа Coinbase (Nasdaq: COIN) повідомила 3 червня, що заблокувала понад 3 мільйони доларів у криптоактивах, пов’язаних із злочинними мережами шахрайства в Південно-Східній Азії. Це було зроблено через ініціативу «Загрозовий центр боротьби з шахрайством» Мін’юсту США (DOJ), у якій брали участь Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase і Starlink від SpaceX серед приватних учасників ширшої операції.

Операція зосереджена на синдикатах, пов’язаних із романтичними шахрайствами, інвестиційним шахрайством і примусовою працею. Ці мережі націлювалися на жертв по всьому світу та використовували онлайн-акаунти, фінансові канали і фізичну інфраструктуру для підтримки своєї діяльності.

Компанія окреслила свою роль як частину ширшої спроби викорінити шахраїв із криптовалют, зберігаючи при цьому легітимне фінансове використання блокчейну. Криптовалютна компанія написала:

“Coinbase заблокувала понад 3 мільйони доларів у криптовалютних активів, безпосередньо пов’язаних із цими злочинними мережами.”

Мін’юст пояснив, що результати були досягнуті під час «Тижня руйнування» — скоординованої ініціативи, проведеної у Вашингтоні з 18 по 21 травня. До приватних учасників також увійшли Silent Push, TRM Labs і Zenlayer.

До участі залучені були ФБР, Секретна служба, HSI, Австралійська федеральна поліція, Канадський центр боротьби з шахрайством, Поліція Нової Зеландії, Королівська тайська поліція і Національне агентство з боротьби з злочинністю Великої Британії.

Зусилля призвели до зламу понад 1,4 мільйона акаунтів, блокування криптовалюти на суму понад 3,8 мільйона доларів, припинення шкідливої діяльності мереж, зняття серверів, направлення слідчих запитів і семи арештів у Таїланді.

Чому записи у блокчейні стали ключовою зброєю проти криптошахрайства

Обмін описав, як криптовалюта може допомогти слідчим більш ефективно відслідковувати незаконне фінансування, ніж багато традиційних систем. Компанія наголосила на постійному записі транзакцій у блокчейні як інструменті для відстеження коштів через гаманці, акаунти і мережі. Такий підхід кидає виклик поширеній думці, що цифрові активи переважно сприяють фінансовим злочинам.

Широка операція спричинила значні порушення у всій системі шахрайства. За даними Coinbase, було деактивовано понад 1,4 мільйона акаунтів, зроблено 63 арешти, тисячі комплектів Starlink були припинені, а мільйони злочинних активів — заморожені. Результати демонструють, як скоординований тиск може уразити групи шахраїв у сферах комунікацій, платежів і інфраструктури одночасно.

Coinbase написала:

“Ця операція доводить, що шахраїв не можна зупинити жодною однією компанією або агентством, що діють самостійно.”

Мін’юст зазначив, що збитки від інвестиційних шахрайств у криптовалюті зросли з 3,96 мільярда доларів у 2023 році до 5,8 мільярда у 2024 році. Збитки, повідомлені, зросли на 24% у 2025 році і склали понад 7,2 мільярда доларів. У відомстві також підкреслили, що багато операцій ведуться з комплексів у Камбоджі, Лаосі та Бірмі, де змушені працювати торгівлі людьми, можливо, для обману жертв за кордоном.