Сотні мільйонів у Біткоїні в центрі насильницького плану викрадення

Викрадення та пограбування Lamborghini, пов’язані з крадіжкою сотень мільйонів доларів у біткоїнах, тепер є центральною частиною федеральної кримінальної справи, що підкреслює реальні небезпеки, які можуть виникнути з високоризиковими суперечками у сфері криптовалют.

Ключові висновки:

• • Федеральні органи влади пов’язали викрадення та пограбування з зусиллями отримати біткоїн, пов’язаний із крадіжкою на сотні мільйонів.
• • Великі криптовалютні статки можуть спричинити насильницькі схеми поза цифровими платформами.
• • Органи влади продовжують переслідувати злочини, пов’язані з крипто, які переростають у фізичні напади.

Крадіжка біткоїнів стала центром насильницької федеральної справи

Міністерство юстиції США (DOJ) повідомило цього тижня, що Адам Іза, 25-річний чоловік з Каліфорнії, визнав свою провину у федеральній справі, що стосувалася спроби пограбування біткоїнів і викрадення в Данбері, Коннектикут, приблизно за 50 миль на північний схід від Нью-Йорка.

Федеральні органи описали план досягти BTC, пов’язаного з крадіжкою на сотні мільйонів доларів, через пограбування Lamborghini та викрадення.

Документи суду вказують, що Іза допомагав фінансувати та координувати схему, підтримуючи зв’язок з певними викрадачами через мобільні телефони та зашифровані месенджери, одночасно керуючи логістичними питаннями.

Органи влади стверджували, що схема була спрямована на батьків особи, яка брала участь у масштабній крадіжці біткоїнів, з метою отримати доступ до частини викраденої криптовалюти. Зусилля закінчилися викраденням жертв після насильницького пограбування Lamborghini.

DOJ заявило:

“Розслідування показало, що викрадені жертви — це батьки особи, яка брала участь у крадіжці сотень мільйонів доларів у біткоїнах.”

Інцидент додає до серії випадків, коли злочинці нібито цілеспрямовано нападали на осіб, пов’язаних із значними криптовалютними активами. Федеральні органи влади у Міннесоті звинуватили двох братів у крадіжці 8 мільйонів доларів у криптовалюті після тривалого утримання родини під прицілом зброї протягом дев’яти годин.

У Північній Кароліні Ремі Ст. Фелікс був засуджений за схему домашнього вторгнення, спрямовану на примус жертв здати цифрові активи. Федеральні прокурори у Каліфорнії звинуватили трьох чоловіків із Теннессі у нібито крадіжці та викраденні на суму 6 мільйонів доларів, що були спрямовані на власників криптовалют. Подібні випадки виникли й за кордоном, де французькі органи розслідували викрадення співзасновника Ledger Девіда Бландда та його партнера.

Обвинувачення за статтею Hobbs Act показує, як злочини у сфері криптовалют можуть дійти до федерального суду

У поданні описується скоординовані зусилля, що включали гроші, подорожі, проживання та комунікації перед викраденням. Один із підозрюваних у змові мав конфлікт із сином жертв у нічному клубі Маямі перед злочином.

Ця особа згодом підтримувала зв’язок із членами групи викрадачів, допомагала фінансувати операцію та сприяла транспортуванню й проживанню. Документ показує, як криптовалютний конфлікт може перейти від приватного суперечка до прямого фізичного тиску.

Іза визнав свою провину у змові з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування, відомому як пограбування за статтею Hobbs Act. Федеральний закон охоплює пограбування, шантаж та пов’язані змови, що впливають на міждержавну або іноземну торгівлю.

Ця правова база дає федеральним органам юрисдикцію, коли злочинна діяльність впливає на міждержавну або іноземну торгівлю. BTC може переміщатися через цифрові гаманці, але ризики, пов’язані з цим, можуть виникнути далеко від торгових платформ.

Міністерство юстиції заявило:

“Іза визнав свою провину у змові з метою перешкоджання торгівлі шляхом пограбування (‘Hobbs Act Robbery’), злочин, що передбачає максимальний термін ув’язнення до 20 років.”

Окрема справа Ізи у Каліфорнії додає ще один рівень до федеральної справи, що стосується його. DOJ повідомило, що він визнав свою провину у змові проти прав, у шахрайстві з переказами та ухиленні від сплати податків.

Федеральні органи звинуватили його у керуванні Zort, криптовалютним торговим бізнесом, та використанні позаштатних шерифів Лос-Анджелесського округу для залякування конкурентів і зловживання інструментами правоохоронних органів. Пов’язані справи включали звинувачення у шантажі, незаконних обшуках, фальшивих арештах і перешкоджанні слідству, що стосувалися співробітників правоохоронних органів, залучених до розслідування.