#MyGateTradeStory



Коротка історія про індійських шахраїв, які викликали поліцію на себе:

Раніше цього тижня один підписник написав мені у приватні повідомлення з особистого акаунта, скаржачись, що 5,73 BTC ($475 тис.) його «несправедливо» заморожені на Changelly у березні 2025 року.

Тому я зайшов і проаналізував транзакцію Bitcoin у своїх інструментах для відповідності.

Потоки надходжень простежуються до нелегальних джерел через соціальну інженерію, викрадену у американців через американські біржі та Bitcoin-автомати.

Більш широка група високовірогідних крадіжок зібрала понад $1 млн з 2025 року, причому кілька з них — літні люди.

Його історія постійно змінювалася. Спершу це був кредит. Ні, його бос надіслав його. Ні, його бос інвестував у Bitcoin «у 2014 та 2015 роках» через друга у США.

Найкраще? У грудні 2025 року він стверджує, що подав поліційну заяву в Індії щодо цих заморожених коштів (3207-P/2025).

У наших приватних повідомленнях він поділився скріншотами електронної пошти, які я запитав, щоб отримати більше даних і побудувати карту його групи.
BTC-1,98%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено