Корейська фінансова комісія запровадить у регулювання віртуальних активів систему AI-моніторингу: за два роки вже розслідувано та виявлено понад 30 справ щодо маніпулювання ринком

Deep Tide TechFlow повідомлення, 19 липня, за повідомленням південнокорейського ЗМІ KBS, сьогодні Комісія з фінансових послуг Республіки Корея оприлюднила результати регулювання ринку віртуальних активів: з моменту набрання чинності «Законом про захист користувачів віртуальних активів» минуло вже два роки, за цей час завершено близько 40 розслідувань щодо несправедливих операцій із віртуальними активами та направлено до судових органів або повідомлено про понад 30 справ. Основну увагу приділено протидії діям, що порушують ринковий порядок, зокрема короткостроковому маніпулюванню та «пампуванню з подальшим вивантаженням». У майбутньому буде додатково посилено можливості ринкового нагляду та створено AI-орієнтовану систему регулювання віртуальних активів, включно з моніторингом ринку в реальному часі, аналізом цінових маніпуляцій у межах секунд, а також автоматичним виявленням підозрілих акаунтів і проміжків угод тощо.

Крім того, Комісія з фінансових послуг Республіки Корея також розслідувала та притягнула до відповідальності справи, пов’язані з короткостроковим маніпулюванням шляхом позичання API-ключів, узгодженням маніпулятивних цін із боку осіб, що здійснюють випуск проєктів, а також маніпуляціями великих «китів» із використанням взаємопов’язаних торгів із зарубіжними біржами тощо. Частина справ про шахрайські операції стосувалася того, що сторони проєктів поширювали фейкову інформацію через соціальні медіа, щоб привабити інвесторів купувати, а також використовували арбітражні маніпуляції, ґрунтовані на зв’язку ринкових цін між USDT і BTC на біржах. Ця установа планує в подальшому цифровому законодавстві щодо активів запровадити механізм заморожування рахунків із незаконними доходами, а також систему повідомлень про несправедливі операції та винагороди.