Tìm hiểu về quá trình điều tra của giới chức Phần Lan đối với Richard Heart, nhà sáng lập HEX và PulseChain đang gây nhiều tranh cãi. Vụ án này bao gồm các cáo buộc về hành vi trốn thuế, gian lận chứng khoán và chiếm dụng tài sản của nhà đầu tư. Đừng bỏ lỡ những diễn biến mới nhất trong vụ bê bối tiền điện tử và các thủ tục pháp lý liên quan.
Richard Heart (còn gọi là Richard Schueler) bị truy nã bởi cơ quan chức năng Phần Lan
Richard Schueler, nổi tiếng với tên Richard Heart và là nhà sáng lập Hex cùng PulseChain, hiện đang bị cơ quan chức năng Phần Lan truy nã. Theo hãng tin Yle của Phần Lan, Heart đang đối mặt với các cáo buộc trốn thuế nghiêm trọng và hành hung, đồng thời đang có các thủ tục pháp lý tại Hoa Kỳ.
Cơ quan chức năng Phần Lan cho rằng Heart, người cư trú tại Helsinki, nợ chính phủ hàng trăm triệu euro tiền thuế. Kết luận này được đưa ra sau một cuộc điều tra chi tiết của cơ quan thuế Phần Lan, phát hiện những sai lệch lớn trong hồ sơ khai thuế của Heart.
"Với số tiền liên quan rất lớn và tính chất có kế hoạch, kéo dài của hoạt động này, có đủ lý do để nghi ngờ hành vi trốn thuế nghiêm trọng," thanh tra cảnh sát Harri Saaristola tại Helsinki phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Yle.
Thanh tra Saaristola lưu ý rằng các dự báo của cơ quan thuế Phần Lan không khớp với các bản kê khai thu nhập mà Heart nộp từ giữa năm 2020 đến tháng 4 năm 2024. Các điều tra viên đang xem xét kỹ lưỡng giai đoạn này.
Cơ quan chức năng Phần Lan cho rằng Heart đã điều hành hoạt động kinh doanh tiền điện tử toàn cầu từ Phần Lan và chỉ riêng năm 2023 đã thu về hơn 15,2 triệu euro. Tuy nhiên, các cáo buộc trốn thuế có thể liên quan đến các khoản tiền khác—và lớn hơn rất nhiều.
Về cáo buộc hành hung, thanh tra Saaristola từ chối cung cấp thông tin chi tiết và chỉ xác nhận sự việc xảy ra vào tháng 2 năm 2021. Thông tin cụ thể về sự kiện này chưa được công bố.
Giải thích bê bối Hex và PulseChain
Bên cạnh điều tra ở Phần Lan, Richard Heart còn là bị đơn trong vụ kiện lớn do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện. Vụ này cáo buộc Heart đã tổ chức một kế hoạch gian lận quy mô lớn liên quan đến Hex và PulseChain.
Các công tố viên liên bang cho rằng Heart đã huy động hơn 1 tỷ USD thông qua các đợt phát hành chứng khoán chưa đăng ký, vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ. Nghiêm trọng hơn, ông bị cáo buộc đã sử dụng hàng triệu USD từ các quỹ đầu tư cho mục đích cá nhân.
Đơn kiện của SEC nêu rõ việc lạm dụng quỹ: "Thay vì sử dụng các khoản tiền của nhà đầu tư để phát triển và tiếp thị mạng lưới PulseChain, hoặc thực hiện đúng cam kết rằng các khoản đầu tư hỗ trợ 'tự do ngôn luận', Heart và PulseChain đã dùng ít nhất 12,1 triệu USD từ quỹ nhà đầu tư để mua sắm xa xỉ cho cá nhân Heart."
Các tài liệu của SEC cho thấy Heart đã mua nhiều xe sang bằng tiền của nhà đầu tư, bao gồm một chiếc Ferrari và một chiếc McLaren—hai mẫu xe thể thao cao cấp. Ông cũng được cho là đã chi số tiền lớn cho đồng hồ hàng hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng.
Một trong các khoản mua sắm nổi bật và gây tranh cãi nhất là viên kim cương đen lớn nhất thế giới, viên đá 555 carat có tên "The Enigma". Viên kim cương này trị giá hơn 4 triệu USD và được mua tại buổi đấu giá Sotheby’s vào tháng 2 năm 2022, bị cáo buộc là sử dụng quỹ của nhà đầu tư không đúng mục đích.
Eric Werner, trưởng văn phòng SEC khu vực Fort Worth, đã lên án các hành vi này trong tuyên bố công khai tháng 7 năm 2023: "Heart kêu gọi các nhà đầu tư mua chứng khoán tài sản tiền điện tử thông qua các đợt phát hành chưa đăng ký. Sau đó, ông đã gian lận các nhà đầu tư này bằng cách dùng một phần tài sản tiền điện tử cho các mặt hàng xa xỉ. Hành động này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và buộc Heart chịu trách nhiệm về hành vi của mình."
Đáp lại các cáo buộc, Richard Heart đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC. Kết quả có thể tác động lớn đến việc quản lý các dự án tiền điện tử và bảo vệ nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản số đang phát triển.
Câu hỏi thường gặp
Richard Heart là ai? Hex và PulseChain là gì?
Richard Heart là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời là nhà sáng lập HEX, PulseChain và PulseX. HEX là giao thức DeFi đổi mới, còn PulseChain là blockchain hiệu suất cao được thiết kế cho khả năng mở rộng và giao dịch tốc độ cao.
Tại sao cơ quan chức năng Phần Lan điều tra Richard Heart? Các cáo buộc cụ thể là gì?
Cơ quan chức năng Phần Lan đang điều tra Richard Heart về hành vi gian lận thuế nghiêm trọng và biển thủ tài sản. Những cáo buộc này đã ảnh hưởng đến vị thế của ông trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cuộc điều tra có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và kéo giảm giá trị thị trường. Các vấn đề pháp lý có thể khiến dự án phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt hơn về mặt quy định và đối diện với nhiều rủi ro vận hành. Triển vọng ngắn hạn của các dự án này vẫn chưa rõ ràng.
Richard Heart đã từng bị điều tra bởi các quốc gia hoặc cơ quan quản lý nào khác chưa?
Có. Richard Heart đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) điều tra vào năm 2021 về cáo buộc gian lận chứng khoán. Đây là cuộc điều tra quan trọng nhất mà ông từng liên quan.
Khi nhà sáng lập tiền điện tử gặp vấn đề pháp lý, nhà đầu tư nên làm gì?
Nhà đầu tư cần theo dõi sát tình hình pháp lý của nhà sáng lập và tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý để bảo vệ tài sản. Việc đánh giá mọi rủi ro và tác động đến dự án là điều cần thiết.
Các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường giám sát các dự án tiền điện tử, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và châu Âu. SEC tập trung vào các chứng khoán chưa đăng ký, còn Liên minh châu Âu đang triển khai khung quản lý nghiêm ngặt cho ngành này.
* Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào được Gate cung cấp hoặc xác nhận.
