Theo News1, một cơ quan truyền thông Hàn Quốc, đưa tin vào ngày 8/6, cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai hoạt động tìm kiếm và tịch thu tại Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại địa phương, để điều tra cáo buộc đối với nghị sĩ Quốc hội độc lập Kim Byung-gi (Kim Bing-gi) liên quan việc sử dụng ảnh hưởng chính trị để “chạy” vị trí cho con trai tại nhiều công ty tiền mã hóa. Con trai của Kim Byung-gi bắt đầu làm việc tại Bithumb vào tháng 1/2025 và giữ chức vụ khoảng sáu tháng.
Cáo buộc liên quan đến Kim Byung-gi và diễn tiến thẩm vấn
Theo dòng thời gian được News1 và các nguồn truyền thông Hàn Quốc khác xác nhận, các mốc sự kiện chính như sau:
Tháng 2/2026, cảnh sát triệu tập nhiều lãnh đạo các sàn giao dịch tiền mã hóa với tư cách nhân chứng;
Tháng 3/2026, cảnh sát tiến hành tìm kiếm và tịch thu tại trụ sở Bithumb và Bithumb Financial Tower;
Tháng 4/2026, lực lượng điều tra tiếp tục triệu tập và làm việc với các bên liên quan, Kim Byung-gi lần thứ sáu xuất hiện để tham gia thẩm vấn;
Gần đây, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ rằng Kim Byung-gi nhiều lần chất vấn các lãnh đạo của Dunamu trong các cuộc họp tại Ủy ban phụ trách các vấn đề hành chính và đời sống của Quốc hội, khiến dư luận đặt câu hỏi liệu ông có đang “che chắn” cho đối tượng bị điều tra thông qua các phần chất vấn tại ủy ban hay không. Cảnh sát vẫn chưa công bố liệu có tiếp tục triệu tập thêm hay không.
Phạt AML của Bithumb năm 2026: Xác nhận quyết định quản lý
Theo quyết định chính thức của cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc, Bithumb nhận mức phạt 24,5 triệu USD vào tháng 3/2026 (một số nguồn tin quy đổi tương đương khoảng 335 tỷ won) và bị áp dụng hình phạt đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng. Nguyên nhân là trong cuộc kiểm tra giám sát năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện có những thiếu sót nghiêm trọng trong quy trình KYC (nhận biết khách hàng) và AML (chống rửa tiền), trong đó có các hạn chế cụ thể như tạm dừng đăng ký người dùng mới. Sau khi Bithumb khởi kiện để yêu cầu cứu xét tư pháp, tòa án Hàn Quốc vào cuối tháng 4/2026 đã tạm thời đình chỉ việc thi hành lệnh ngừng hoạt động, chờ kết quả của vụ kiện.
Câu hỏi thường gặp
Vị trí của Kim Byung-gi tại Ủy ban phụ trách các vấn đề hành chính và đời sống của Quốc hội vì sao làm dấy lên nghi ngờ xung đột lợi ích?
Ủy ban phụ trách các vấn đề hành chính và đời sống của Quốc hội trực tiếp giám sát các cơ quan quản lý tài chính, đồng thời là một ủy ban then chốt trong việc xây dựng và thẩm định chính sách quản lý tài chính. Kim Byung-gi đồng thời là thành viên của ủy ban này, trong khi con trai ông từng làm việc tại một sàn giao dịch tiền mã hóa chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý tài chính, tạo nên mối quan hệ lợi ích “hai vai” giữa người giám sát và bên bị giám sát. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng Kim Byung-gi nhiều lần đặt câu hỏi nhắm vào Dunamu trong các phần chất vấn tại ủy ban, khiến dấy lên nghi ngờ việc “hộ tống” hay “che chắn” cho công ty bị điều tra. Lực lượng điều tra vẫn đang làm rõ liệu có tồn tại trao đổi lợi ích cụ thể hay không.
Tình trạng thực thi hình phạt AML của Bithumb hiện nay ra sao?
Theo tiến trình pháp lý đã được xác nhận, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã đưa ra quyết định phạt 24,5 triệu USD và đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng vào tháng 3/2026. Sau khi Bithumb khởi kiện để yêu cầu cứu xét tư pháp, tòa án Hàn Quốc vào cuối tháng 4/2026 đã tạm thời đình chỉ việc thi hành lệnh ngừng hoạt động, chờ kết quả vụ kiện tiếp theo. Tình trạng thực thi đối với phần tiền phạt và kết quả cuối cùng của vụ kiện đến thời điểm đưa tin vẫn chưa được xác định.
Các sửa đổi đối với “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo” của Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng thế nào đến yêu cầu tuân thủ của các sàn như Bithumb?
Theo các thông tin hiện có, Quốc hội Hàn Quốc đang xem xét bản sửa đổi đối với “Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo”, có thể tiếp tục yêu cầu các sàn phải chịu trách nhiệm bồi thường vô điều kiện đối với các thiệt hại của người dùng. Kể từ khi luật hiện hành có hiệu lực từ năm 2024, trong vòng 6 năm qua (từ 2024) các sàn giao dịch lớn (5 sàn) đã xảy ra 57 vụ tai nạn và tổng số tiền bồi thường đạt 7 tỷ won. Các điều khoản cuối cùng của bản sửa đổi và lộ trình thông qua đến thời điểm đưa tin vẫn chưa được xác định.
