JuCoin chuyển 3,13 triệu USDT trong 36 giao dịch trong thời gian tạm dừng rút tiền, theo các nhà nghiên cứu

Theo đồng sáng lập FlashRescue Darcy Ari, JuCoin đã chuyển khoảng 3.132.140,83 USDT qua 36 giao dịch vào ngày 9/6, đồng thời vẫn duy trì trạng thái đóng băng rút tiền. Các khoản chuyển được phát xuất từ một địa chỉ “reserve proof” (0x0d14) và được gửi đến ba địa chỉ: một địa chỉ nạp của Binance nhận khoảng 1,88M USDT, một địa chỉ phân phối tần suất cao (0xa9F4) nhận khoảng 1,05M USDT và một địa chỉ ví Cobo (0x8C2E) nhận 200.000 USDT.

FlashRescue cho biết đang theo dõi thêm các ví JuCoin để truy vết dòng tiền. Thông báo này được đưa ra sau các cáo buộc vào ngày 6/6 rằng “reserve proof” của JuCoin đã bị làm giả, trong đó phần nắm giữ USDT và USDC được công bố thực tế lại là các token tự phát hành.