Tin nhắn bot Gate.io News, Sun Yuchen công bố những tiến triển mới nhất về vụ lừa đảo First Digital Trust (FDT) và ARIA. Theo thông tin được tiết lộ, Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain là những người có liên quan.
Hơn 500 triệu USD đã được chuyển từ Hong Kong qua FDT và Legacy Trust vào nhiều ngân hàng như Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG ở Dubai.
Sun Yuchen kêu gọi chính quyền Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động, đóng băng các khoản tiền liên quan và thực hiện báo cáo, đồng thời nhấn mạnh rằng Dubai không nên trở thành nơi trú ẩn cho gian lận và rửa tiền.
Nguồn tin: Ngô Thuyết
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.