Bộ Tư pháp Mỹ đóng cửa tên miền của ổ lừa đảo tiền mã hóa ở Myanmar, chiến dịch truy quét xuyên quốc gia tại Đông Nam Á được nâng cấp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) trong tuần này đã tịch thu tên miền tickmilleas.com, liên quan đến ổ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn tại Myanmar, cho thấy Mỹ cùng các cơ quan quản lý quốc tế đang tăng cường truy quét các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á. Trang web này do nhóm Tai Chang (còn gọi là Casino Kosai) có trụ sở tại Kyauk Ka Tet vận hành, giả dạng nền tảng giao dịch hợp pháp để dụ dỗ nạn nhân nạp tiền mã hóa và hiển thị lợi nhuận giả mạo.

Bộ Tư pháp cho biết, mặc dù tên miền này chỉ mới được đăng ký vào tháng 11 năm 2025, FBI đã xác nhận trong tháng qua đã có nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua trang web này, mất tiền đầu tư. Các băng nhóm lừa đảo thường chủ động tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và nhắn tin, xây dựng mối quan hệ ảo rồi dụ dỗ họ đầu tư tiền mã hóa qua nền tảng giả.

Gần như cùng thời điểm tịch thu, một tập đoàn tài chính Campuchia bị Mỹ và Anh trừng phạt đã buộc phải đóng cửa chi nhánh tại Phnom Penh, đồng thời đóng băng rút tiền, cho thấy áp lực giám sát ngày càng tăng. Do có liên kết với các tổ chức tội phạm Trung Quốc, nhiều ổ lừa đảo ở Myanmar và Campuchia bị xác định là đã hỗ trợ thiết lập mạng lưới lừa đảo trong khu vực.

Sau khi các cơ quan thực thi pháp luật thông báo cho các nền tảng công nghệ, Google và Apple đã gỡ bỏ các ứng dụng liên quan, Meta cũng đóng hơn 2.000 tài khoản liên quan. Bộ Tư pháp cho biết, năm ngoái Mỹ đã ghi nhận hơn 41.000 vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, tổng thiệt hại lên tới 5,8 tỷ USD, các ổ lừa đảo đang trở thành nguồn cội quan trọng của tội phạm tiền mã hóa toàn cầu.

Gần đây, các công tố viên liên tục tịch thu nhiều tên miền liên quan đến nhóm Tai Chang, cho thấy Mỹ đang phối hợp cùng các đồng minh mở rộng hoạt động thực thi pháp luật. Đồng thời, báo cáo của Interpol cho thấy nhiều nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với danh nghĩa “việc làm lương cao”, sau đó bị ép tham gia các loại tội phạm mạng như lừa đảo thoại, lừa đảo tình cảm và lừa đảo tiền mã hóa.

Khi các doanh nghiệp như Tập đoàn Huione – có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp hàng tỷ USD – bị trừng phạt và loại khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu, hệ sinh thái lừa đảo tiền mã hóa Đông Nam Á đang đối mặt với chiến dịch truy quét toàn diện. Mỹ cùng các đối tác quốc tế đang sử dụng các biện pháp kiểm tra kỹ thuật, tịch thu tên miền và trừng phạt tài chính để cắt đứt chuỗi vận hành lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới.