Người đàn ông Washington bị kết án 2 năm vì chuyển $35M đến nền tảng DeFi thất bại

Một người đàn ông ở bang Washington đã bị kết án hai năm tù liên bang sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty của mình để tài trợ cho một dự án tài chính phi tập trung cá nhân, cuối cùng đã sụp đổ trong thời kỳ suy thoái thị trường tiền điện tử năm 2022.

Những điểm chính:

• Một cựu Giám đốc tài chính (CFO) của Washington bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la quỹ công ty vào một kế hoạch đầu tư DeFi thất bại.
• Chiến lược tiền điện tử này sụp đổ trong thời kỳ suy thoái thị trường năm 2022 sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.
• Các khoản lỗ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, dẫn đến cắt giảm nhân sự và gần như buộc doanh nghiệp phải đóng cửa.

Nevin Shetty, 42 tuổi, đã bị kết án về tội lừa đảo qua đường dây điện thoại vào tháng 11 sau khi các công tố viên chứng minh ông đã bí mật chuyển quỹ công ty vào một kế hoạch đầu tư tiền điện tử liên kết với dự án phụ của ông, HighTower Treasury.

Số tiền này thuộc về một công ty phần mềm tư nhân nơi Shetty giữ chức giám đốc tài chính.

Các công tố viên cho biết CFO đã chuyển hướng quỹ sau khi biết về việc bị sa thải

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Shetty đã soạn thảo một chính sách đầu tư thận trọng cho công ty, giới hạn cách sử dụng quỹ công ty.

Dù có các hướng dẫn nội bộ đó, ông đã chuyển hàng chục triệu đô la từ các tài khoản của công ty sau khi biết vào tháng 4 năm 2022 rằng vị trí của ông sẽ bị chấm dứt do vấn đề về hiệu suất.

Số tiền này được chuyển đến HighTower Treasury, nơi Shetty và một đối tác kinh doanh đầu tư mạnh vào các giao thức cho vay phi tập trung hứa hẹn lợi nhuận hàng năm 20% hoặc hơn.

Các công tố viên cho biết Shetty dự định trả lại một khoản thanh toán cố định cho công ty trong khi giữ phần còn lại của lợi nhuận do chiến lược crypto tạo ra.

Ban đầu, kế hoạch này mang lại lợi nhuận nhỏ. Các hồ sơ tòa án cho thấy hoạt động này tạo ra khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rộng lớn đã nhanh chóng rơi vào suy thoái nghiêm trọng sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

Khi thị trường giảm, giá trị các vị trí của HighTower nhanh chóng giảm xuống. Các khoản đầu tư liên quan đến chiến lược của Shetty đã giảm từ khoảng 35 triệu đô la xuống gần như không còn gì trong mùa đông crypto tiếp theo.

Sau khi thiệt hại rõ ràng, Shetty đã thừa nhận hành động của mình với các đồng nghiệp tại công ty. Sau đó, ông bị sa thải khỏi vị trí của mình.

Trong phiên xử, Thẩm phán Tana Lin của Hoa Kỳ nói rằng vụ việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Theo tòa án, công ty đã phải đối mặt với “tác động đáng kể và nghiêm trọng” từ các khoản lỗ và gần như phải đóng cửa.

Thiệt hại tài chính cũng đã dẫn đến cắt giảm nhân sự, khoảng 60 nhân viên mất việc khi công ty cố gắng ổn định hoạt động sau khi mất số tiền này.

Các công tố viên liên bang đã yêu cầu mức án tù chín năm, lập luận rằng hành động của Shetty liên quan đến lừa đảo và gây thiệt hại lâu dài cho công ty và nhân viên của nó. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án ngắn hơn là hai năm.

Người đàn ông Washington bị buộc trả lại 35 triệu đô la sau vụ lừa đảo DeFi

Ngoài án tù, Shetty còn bị buộc phải trả lại 35.000.100 đô la tiền bồi thường. Sau khi mãn hạn tù, ông sẽ tiếp tục bị giám sát trong ba năm.

Thẩm phán Lin cũng áp đặt các hạn chế đối với việc làm trong tương lai của Shetty, cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc nhân viên của một công ty mà không có sự chấp thuận của văn phòng quản lý thử thách.

Tháng trước, hai thiếu niên từ California đã đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng sau khi chính quyền cho biết họ đã đi hàng trăm dặm để thực hiện một vụ đột nhập nhà bạo lực tại Scottsdale, Arizona, nhằm lấy trộm tiền điện tử được cho là trị giá 66 triệu đô la.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công gọi là wrench attacks, các cuộc tấn công thể chất nhằm buộc các chủ sở hữu tiền điện tử phải giao nộp chìa khóa riêng.

Nhà nghiên cứu an ninh Jameson Lopp đã liệt kê khoảng 70 vụ việc như vậy trong năm 2025, tăng mạnh so với năm trước.

Các nhà phân tích an ninh cho biết tội phạm ngày càng sử dụng dữ liệu cá nhân bị rò rỉ để xác định mục tiêu và tuyển dụng các thủ phạm trẻ tuổi trực tuyến để giảm khả năng truy vết.