Lừa đảo của Pearls Group: ED phong tỏa 37 tài sản trị giá Rs 1,986 Crore

(MENAFN- IANS) New Delhi, 26 tháng 1 (IANS) Cục Điều tra Thực thi (ED) đã tịch thu 37 tài sản không thể di dời, nằm ở Ludhiana và Jaipur và có giá trị 1.986 crore rupee, liên quan đến vụ gian lận trị giá 48.000 crore rupee được thực hiện dưới vỏ bọc của chương trình đầu tư bất động sản, do Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL) công bố, một quan chức cho biết hôm thứ Hai.

37 tài sản bị cơ quan điều tra tịch thu được công ty mua lại, bằng nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư và vì thế cấu thành “tài sản thu được từ tội phạm”.

Qua đó, ED đã tịch thu tài sản động và bất động của công ty trị giá khoảng 7.589 crore rupee, bao gồm các bất động sản nằm ở Ấn Độ và nước ngoài.

Theo các quan chức ED, tổ chức bị cáo buộc và các cá nhân đã vận hành một chương trình đầu tư trái pháp luật, gian lận gom hơn 60.000 crore rupee từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên khắp cả nước, dưới danh nghĩa việc bán và phát triển đất nông nghiệp.

Các nhà đầu tư bị dụ dỗ để đầu tư thông qua kế hoạch thanh toán đặt cọc bằng tiền mặt và thanh toán theo từng đợt, và được yêu cầu ký các tài liệu gây hiểu lầm, bao gồm các thỏa thuận, giấy ủy quyền và các công cụ khác.

“Trong đa số các trường hợp, không bao giờ có đất được bàn giao, và khoảng 48.000 crore rupee vẫn chưa được thanh toán cho các nhà đầu tư. Chương trình liên quan đến việc sử dụng nhiều pháp nhân bình phong và các giao dịch bán ngược để che giấu hành vi gian lận và tạo ra lợi ích bất hợp pháp,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Việc tịch thu tài sản bất động sản diễn ra sau một cuộc điều tra về vụ gian lận tài chính quy mô lớn do PACL và các đối tác của công ty thực hiện.

Một vụ án đã được Cục Điều tra Trung ương (Central Bureau of Investigation) khởi tố theo các Mục 120-B và 420 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, liên quan đến tội lừa đảo và âm mưu phạm tội. Cuộc điều tra phát hiện rằng các khoản tiền thu được từ các nhà đầu tư thiếu cảnh giác đã được chuyển qua nhiều pháp nhân liên quan và không liên quan, và cuối cùng được ghi có vào tài khoản ngân hàng của ông Nirmal Singh Bhangoo đã qua đời, các thành viên trong gia đình ông và các đối tác, cùng với các pháp nhân liên quan của M/s. PACL. Sau đó, các khoản tiền này được sử dụng để mua các tài sản bất động sản đứng tên họ.

MENAFN26012026000231011071ID1110649233