Tòa án Ấn Độ từ chối đơn xin bảo lãnh của người quảng bá chính trong vụ lừa đảo tiền mã hóa, liên quan đến 80.000 nhà đầu tư

Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của The Crypto Times, Tòa án Tối cao bang Himachal Pradesh, Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin bảo lãnh của Abhishek Sharma. Sharma là một trong những người quảng bá chính của vụ lừa đảo đa cấp tiền điện tử quy mô lớn, vụ án này bị cáo buộc đã khiến hơn 80.000 nhà đầu tư trên toàn Ấn Độ bị lừa đảo, thiệt hại ước tính lên tới 500 triệu rupee, tổng quy mô của các quỹ đầu tư liên quan khoảng 2 tỷ rupee. Báo cáo cho biết, vụ lừa đảo này liên quan đến nhiều nền tảng tiền điện tử giả mạo như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global, các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận được lợi nhuận gấp đôi. Các dự án ban đầu đã trả lợi nhuận nhỏ để thu hút thêm nhiều người tham gia, nhưng kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2021, tất cả các khoản thanh toán đột nhiên dừng lại, sau đó các nhà quảng bá lại dẫn dắt người dùng đến các nền tảng khác, cuối cùng không còn trả lợi nhuận nữa. Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã tiến hành khám xét tại 8 địa điểm ở bang Himachal Pradesh và Punjab, đồng thời phong tỏa khoảng 12 triệu rupee trong các tủ đựng đồ và tài khoản ngân hàng. Các nhà điều tra cho biết, số tiền trong vụ án này đã được rửa tiền qua các nhà phát triển bất động sản, công ty vỏ bọc và các tài khoản ngân hàng gia đình, một số nhân vật cao cấp liên quan đã trốn sang Dubai.