Hàng trăm triệu Bitcoin trung tâm của âm mưu bắt cóc bạo lực

Một vụ bắt cóc và cướp xe Lamborghini liên quan đến việc trộm hàng trăm triệu đô la bitcoin hiện đang là trung tâm của một vụ án hình sự liên bang, làm nổi bật những nguy hiểm thực tế có thể phát sinh từ các tranh chấp tiền điện tử có giá trị cao.

Những điểm chính:

• • Các cơ quan liên bang liên kết vụ bắt cóc và cướp xe với nỗ lực thu hồi bitcoin liên quan đến một vụ trộm trị giá hàng trăm triệu đô la.
• • Những gia tài tiền điện tử lớn có thể kích hoạt các âm mưu bạo lực vượt ra ngoài các nền tảng kỹ thuật số.
• • Các cơ quan tiếp tục truy bắt các tội phạm liên quan đến crypto mà leo thang thành các cuộc tấn công vật lý.

Một vụ trộm Bitcoin trở thành trung tâm của một vụ án liên bang bạo lực

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết tuần này rằng Adam Iza, một người đàn ông 25 tuổi đến từ California, đã nhận tội trong một vụ án liên bang liên quan đến một vụ cướp bitcoin có ý định và một vụ bắt cóc tại Danbury, Connecticut, cách thành phố New York khoảng 50 dặm về phía đông bắc.

Các cơ quan liên bang mô tả một kế hoạch nhằm tiếp cận BTC liên quan đến một vụ trộm trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua một vụ cướp xe Lamborghini và bắt cóc.

Các tài liệu của tòa án cho thấy Iza đã giúp tài trợ và phối hợp kế hoạch, duy trì liên lạc với một số kẻ bắt cóc qua điện thoại di động và các ứng dụng nhắn tin mã hóa trong khi chỉ đạo các sắp xếp hậu cần.

Các cơ quan cáo buộc rằng kế hoạch nhắm vào cha mẹ của một cá nhân tham gia vào vụ trộm bitcoin lớn, với mục tiêu truy cập vào một phần số tiền điện tử bị đánh cắp. Nỗ lực kết thúc bằng việc các nạn nhân bị bắt cóc sau một vụ cướp xe Lamborghini bạo lực.

Bộ Tư pháp cho biết:

“Cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân bị bắt cóc là cha mẹ của một cá nhân đã tham gia vào vụ trộm hàng trăm triệu đô la bitcoin.”

Vụ việc này gia tăng thêm chuỗi các vụ án trong đó tội phạm bị cáo buộc nhắm vào các cá nhân liên quan đến các khoản nắm giữ tiền điện tử lớn. Các cơ quan liên bang ở Minnesota đã buộc tội hai anh em trộm 8 triệu đô la crypto sau khi giữ một gia đình làm con tin trong chín giờ.

Ở Bắc Carolina, Remy St. Felix bị kết án trong một vụ xâm nhập nhà nhằm buộc các nạn nhân phải giao nộp tài sản kỹ thuật số. Các công tố viên liên bang ở California đã buộc tội ba người đàn ông Tennessee trong một vụ cướp và bắt cóc trị giá 6 triệu đô la nhằm vào các chủ sở hữu crypto. Các mối quan ngại tương tự cũng đã xuất hiện ở nước ngoài, nơi các cơ quan Pháp điều tra vụ bắt cóc đồng sáng lập Ledger, David Balland, cùng đối tác của ông.

Tội danh theo Đạo luật Hobbs cho thấy tội phạm crypto có thể leo thang đến Tòa án Liên bang

Bản cáo trạng mô tả một nỗ lực phối hợp liên quan đến tiền bạc, đi lại, chỗ ở và liên lạc trước vụ bắt cóc. Một đồng phạm bị cáo buộc đã xảy ra xung đột với con trai của các nạn nhân tại một câu lạc bộ đêm ở Miami trước khi xảy ra tội phạm.

Người này sau đó vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm bắt cóc, giúp tài trợ cho hoạt động và hỗ trợ vận chuyển, chỗ ở. Hồ sơ cho thấy cách một tranh chấp crypto có thể chuyển từ xung đột cá nhân sang áp lực vật lý trực tiếp.

Iza nhận tội âm mưu can thiệp vào thương mại qua cướp, còn gọi là cướp theo Đạo luật Hobbs. Đạo luật liên bang bao gồm các tội cướp, tống tiền và các âm mưu liên quan ảnh hưởng đến thương mại liên bang hoặc quốc tế.

Khung pháp lý này cho phép các cơ quan liên bang có thẩm quyền khi hành vi phạm tội ảnh hưởng đến thương mại liên bang hoặc quốc tế. BTC có thể di chuyển qua các ví kỹ thuật số, nhưng việc phơi bày có thể tạo ra rủi ro xa khỏi các nền tảng giao dịch.

Bộ Tư pháp cho biết:

“Iza nhận tội âm mưu can thiệp vào thương mại qua cướp (‘Cướp theo Đạo luật Hobbs’), một tội danh có mức án tối đa 20 năm tù.”

Vụ án riêng biệt của Iza tại California thêm một lớp nữa vào hồ sơ liên bang về anh ta. DOJ báo cáo rằng anh ta đã nhận tội âm mưu vi phạm quyền, gian lận qua dây và trốn thuế.

Các cơ quan liên bang cáo buộc anh ta điều hành Zort, một doanh nghiệp giao dịch crypto, và sử dụng các cảnh sát trưởng quận Los Angeles trong thời gian nghỉ để đe dọa đối thủ cạnh tranh và lạm dụng các công cụ của lực lượng thực thi pháp luật. Các vụ án liên quan đã liên quan đến các cáo buộc tống tiền, lục soát trái phép, bắt giữ giả mạo và cản trở liên quan đến các cảnh sát viên liên quan đến cuộc điều tra.