Chiến dịch Veil of Maya: Cảnh sát Brazil triệt phá đường dây cờ bạc bất hợp pháp quy mô lớn và rửa tiền bằng tiền mã hóa

Với thông tin từ Bộ Tài chính và Ban Thư ký Giải thưởng & Cá cược (SPA), Cảnh sát đã thực hiện chín lệnh khám xét tại São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhắm vào 87 công ty bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền trong các hoạt động cá cược.

Các ý chính

• Brazil đã truy quét 87 công ty bình phong trong Chiến dịch Veil of Maya, làm gián đoạn một đường dây rửa tiền crypto trái phép.
• Nhóm này chuyển tiền cá cược ra nước ngoài bằng crypto, né thuế trên một thị trường ngầm quy mô lớn.
• Hoạt động thực thi củng cố các lệnh cấm điều tiết rộng hơn của Brazil đối với sòng bạc bất hợp pháp và thị trường dự đoán.

Cảnh sát Brazil nhắm tới việc dùng tiền mã hóa trong các hoạt động cá cược trái phép

Brazil đang tăng cường giám sát các hoạt động bất hợp pháp có liên quan đến tiền mã hóa trong hệ thống tài chính của nước này.

Vào thứ Hai, Cảnh sát Liên bang Brazil đã triển khai Chiến dịch “Veil of Maya”, nhắm vào một đường dây cá cược trái phép sử dụng công ty bình phong để rửa và chuyển hướng tiền cho các hoạt động này bằng cả tiền pháp định lẫn tiền kỹ thuật số.

Chiến dịch được đặt tên “Veil of Maya” vì nó tượng trưng cho một lớp màn che khiến thực tại khó được nhận thức đúng, nghĩa là các công ty bình phong này đã đưa ra những mục tiêu che giấu mục đích thật sự.

Theo Cảnh sát Liên bang, 87 công ty đã bị nhắm tới trong chiến dịch này, nhưng các con số chính thức về quy mô của chúng vẫn chưa được công bố. Việc sử dụng các tài sản crypto trong các hoạt động được cho là chỉ giới hạn ở việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Chín lệnh tìm kiếm và tịch thu đã được thực hiện tại nhiều địa điểm, bao gồm São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm truy tìm các chủ sở hữu bị cáo buộc của những công ty bình phong này.

“Những đối tượng đang bị điều tra có thể đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, tội phạm có tổ chức và các hành vi phạm tội khác có thể được xác định trong quá trình điều tra,” Cảnh sát Liên bang cho biết.

Cá cược bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề lớn đối với chính phủ Brazil, được tiếp tay bởi việc sử dụng tiền kỹ thuật số, khiến cho lực lượng thực thi pháp luật khó theo dõi các giao dịch này.

Thị trường cá cược hợp pháp đã tạo ra 869 triệu USD doanh thu thuế cho nền kinh tế Brazil trong 4 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, các ước tính cho rằng giá trị của thị trường bất hợp pháp bằng một nửa tổng khối lượng cá cược. Bản thân Tổng thống Lula cũng công bố lệnh cấm sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, nhấn mạnh vấn đề rằng cờ bạc và cá cược đã gây ra cho gia đình người dân Brazil.

Các thị trường dự đoán cũng đã tham gia vào cuộc tranh luận trong nước về cờ bạc bất hợp pháp, khi chính phủ cấm hoạt động của chúng vào tháng 4. Một ghi chú kỹ thuật từ SPA cho biết các công ty này “chỉ đơn thuần tái tạo các yếu tố cốt lõi của hình thức cá cược tỷ lệ cố định” và cần giấy phép để hoạt động phù hợp với các quy định pháp luật về cờ bạc của quốc gia.