Chính phủ Mỹ chuyển gần 4.000 BTC sang Coinbase Prime, dữ liệu onchain cho thấy

Chính phủ Mỹ đã chuyển gần 4.000 bitcoin sang Coinbase Prime vào ngày 13/7, làm dấy lên câu hỏi liệu khoảng 250 triệu USD trong đợt chuyển đó phản ánh quản lý tài sản lưu ký, hợp nhất hành chính hay chuẩn bị cho một đợt bán.

Những ý chính

• Các ví liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển gần 4.000 bitcoin, trị giá xấp xỉ 250 triệu USD, sang Coinbase Prime vào ngày 13/7.
• Arkham liên kết các giao dịch lớn nhất với bitcoin bị tịch thu trong các vụ án liên bang Ryan Farace và BTC-e.
• Coinbase Prime hỗ trợ lưu ký và giao dịch, vì vậy các đợt chuyển không chứng minh chính phủ đã bán số bitcoin đó.

Vì sao gần 4.000 bitcoin do chính phủ nắm giữ lại được chuyển vào ngày 13/7?

Dữ liệu của Arkham Intelligence cho thấy các ví liên quan đến chính phủ Mỹ đã chuyển gần 4.000 bitcoin sang Coinbase Prime, công ty môi giới crypto của hãng dành cho nhà đầu tư tổ chức, trong nhiều giao dịch vào ngày 13/7. Tổng giá trị các tài sản trong thời điểm đó vào khoảng 250 triệu USD. Đợt chuyển này đưa bitcoin do liên bang kiểm soát vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ lưu ký và giao dịch cho nhà đầu tư tổ chức.

Giám đốc mảng nghiên cứu của Galaxy Digital, Alex Thorn, đã nhấn mạnh các giao dịch này trên X sau khi chúng xuất hiện trong dữ liệu của Arkham Intelligence, thu hút sự chú ý rộng hơn đến hoạt động on-chain của chính phủ.

Các khoản chuyển lớn nhất bao gồm khoảng 2.875 BTC được Arkham gắn nhãn là “Ryan Farace Seized Funds” và khoảng 926 BTC được xác định là “BTC-e Seized Funds.” Một giao dịch khác chuyển khoảng 140 BTC vào Coinbase Prime, nâng tổng số bitcoin được quan sát chuyển trong ngày lên khoảng 3.941 BTC. Arkham gán các mô tả này thông qua truy vết trên blockchain và hồ sơ công khai.

Việc quy kết cho Farace khớp sát với 2.874,90419597 BTC mà các đặc vụ liên bang đã tịch thu vào năm 2021. Công tố viên cho biết Ryan Farace, còn được biết đến với tên “Xanaxman,” và cha ông đã cố gắng rửa số bitcoin có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy. Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu thêm 58,742155166 BTC khác liên quan đến Farace.

BTC-e hoạt động từ năm 2011 cho đến khi lực lượng thực thi pháp luật đóng sàn crypto này vào năm 2017. Bộ Tư pháp cho biết nền tảng đã xử lý hơn 9 tỷ USD trong các giao dịch và xử lý tiền thu được liên quan đến tấn công mạng, ransomware, đánh cắp danh tính, buôn bán ma túy và các tội phạm khác. Alexander Vinnik, một trong những người vận hành BTC-e, đã nhận tội vào năm 2024 về âm mưu rửa tiền.

Hồ sơ của Arkham Intelligence về các giao dịch tiền mã hóa của chính phủ Mỹ vào ngày 13/7. Nguồn: Arkham Intelligence

Chính phủ đã từng ủy quyền một thương vụ bán trước đó chưa?

Một thông báo tịch thu tài sản liên bang được công bố vào tháng 1/2024 cho biết chính phủ có ý định xử lý khoảng 2.933,64 BTC liên quan đến các thủ tục liên quan đến Farace. Tổng số này gộp khoảng 2.875 BTC trong vụ tịch thu cùng với 58,74 BTC bổ sung. Thông báo cũng mở ra một giai đoạn để các bên thứ ba có thể nêu ra quyền lợi pháp lý đối với tài sản bị tịch thu.

Thông báo cho thấy chính phủ đã bắt đầu tiến trình pháp lý cần thiết để xử lý các tài sản liên quan đến Farace. Điều này củng cố khả năng rằng việc chuyển vào ngày 13/7 có liên quan đến một thương vụ bán đã được ủy quyền. Tuy nhiên, thẩm quyền pháp lý để xử lý tài sản và việc chuyển vào Coinbase Prime không chứng minh rằng đã diễn ra một đợt bán trên thị trường.

Vì sao tên Brian Krewson lại được gắn với Ether?

Hoạt động này cũng bao gồm khoảng 30.007 ether từ một địa chỉ được gắn nhãn “Brian Krewson Confiscated Funds.” Việc gắn nhãn không chứng minh rằng Krewson sở hữu các tài sản đó, hoặc rằng ông bị buộc tội hay bị kết án liên quan đến chúng. Một đơn khiếu nại tịch thu tài sản dân sự của Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông đã quản lý các ví nắm giữ tiền mã hóa gắn với Christopher Castelluzzo và Luke Atwell trong thời gian họ bị giam giữ.

Đơn khiếu nại cho biết Castelluzzo và Atwell đã dùng tiền thu được từ ma túy để mua 30.000 ether với khoảng 9.000 USD. Đơn này nói rằng Krewson duy trì quyền truy cập các tài sản thay mặt họ. Vụ việc yêu cầu tịch thu chính bản thân tiền mã hóa và không buộc tội Krewson.

Việc chuyển từ Coinbase Prime có báo hiệu một thương vụ bán không?

Việc chuyển từ Coinbase Prime, tự thân nó, không xác nhận một thương vụ bán. Coinbase cho biết vào tháng 7/2024 rằng Dịch vụ Tái định cư của Mỹ (U.S. Marshals Service) đã chọn Coinbase Prime để cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch nâng cao cho cơ quan này đối với các tài sản số vốn hóa lớn được quản lý tập trung. U.S. Marshals Service quản lý các tài sản bị tịch thu và bị tịch thu thông qua Chương trình Tịch thu Tài sản của Bộ Tư pháp.

Vai trò kép của Coinbase Prime khiến đây trở thành một điểm đến hợp lý đối với bitcoin mà chính phủ dự định nắm giữ, quản lý hoặc xử lý. Để xác nhận một thương vụ bán, cần có thông báo của cơ quan, hồ sơ xử lý tài sản, bằng chứng nhận diện về việc phân phối cho người mua, hoặc các bằng chứng khác cho thấy các lệnh giao dịch đã được thực hiện. Arkham đã quy kết 328.225 BTC, trị giá hơn 20 tỷ USD tại thời điểm bài viết được đăng, cho các ví liên quan đến chính phủ Mỹ.