“Yêu cầu Bất Khả Thi”: Creator của Why Have I Been Pwned đang ngừng quyên góp tiền mã hóa

Troy Hunt, nhà sáng lập Have I Been Pwned, cho biết biện pháp này nhiều khả năng sẽ diễn ra sau khi Australia siết chặt các yêu cầu giám sát đối với tiền mã hóa. Hunt nhấn mạnh mức độ tuân thủ như vậy là không thể đáp ứng, đặc biệt khi áp dụng cho các khoản quyên góp nhỏ.

Các ý chính

• Troy Hunt dự định ngừng quyên góp bằng crypto vì luật Travel Rule nghiêm ngặt khiến các khoản tip nhỏ trở nên không khả thi.
• Coinbase yêu cầu dữ liệu người gửi rất đầy đủ cho khoản quyên góp 6 USD, làm gián đoạn việc tài trợ ngang hàng ẩn danh.
• AUSTRAC đã thực thi các yêu cầu Travel Rule vào ngày 1 tháng 7, siết chặt giám sát KYC đối với các nhà cung cấp tài sản ảo.

Have I Been Pwned Security Project To Drop Crypto Donations

Trong khi việc siết chặt giám sát các giao dịch tiền mã hóa khiến tội phạm khó sử dụng tài sản kỹ thuật số cho mục đích phi pháp, điều đó cũng ảnh hưởng đến các trường hợp sử dụng mà việc định danh là không thực tế.

Troy Hunt, nhà sáng lập trang web Have I Been Pwned, nơi giúp người dùng kiểm tra email của họ có nằm trong các vụ rò rỉ dữ liệu hay không để xác minh liệu thông tin của họ có bị đặt vào rủi ro hay không, đã thông báo rằng ông có thể sẽ ngừng quyên góp bằng crypto do việc thực thi tuân thủ Travel Rule.

Trên mạng xã hội, Hunt phàn nàn sau khi bị Coinbase yêu cầu cung cấp thông tin từ một khoản quyên góp do bên thứ ba chưa được xác định thực hiện, vì các quy định mới của Australia.

“Tôi nghĩ tôi có thể xóa các địa chỉ crypto khỏi trang quyên góp của haveibeenpwned. Đây là một yêu cầu bất khả thi từ phía chính phủ Aus, trông như lại quay về PayPal thôi.” Hunt tuyên bố.

Coinbase cho biết “các quy định mới của Australia yêu cầu thông tin về người gửi khi bạn nhận crypto bên ngoài Coinbase.” Để nhận các khoản tiền này, Hunt phải cung cấp đầy đủ họ tên, quốc gia cư trú, số ID, địa chỉ nhà và ngày sinh của người gửi.

Hunt được khuyến nghị sử dụng ví tự lưu trữ để tiếp tục nhận các khoản quyên góp này hoặc chuyển công ty sang một khu vực pháp lý thân thiện hơn với crypto. “Đó là khoản quyên góp crypto thứ hai tôi nhận trong năm nay và nó chỉ khoảng 6 đô la nên không, cố gắng chuyển cả rạp xiếc sang chỗ khác thì không hợp lý. Và mọi nơi đều đang siết yêu cầu KYC,” ông trả lời.

ASUTRAC, cơ quan tình báo tài chính của chính phủ Australia và cơ quan quản lý về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CTF), bắt đầu thực thi yêu cầu travel rule đối với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) từ ngày 1 tháng 7.

Tuy nhiên, theo 21 Analytics, nếu ví được tự lưu trữ thì “không có nghĩa vụ phải truyền thông tin Travel Rule, nhưng các nghĩa vụ thu thập và xác minh thông tin vẫn được áp dụng.”