吴说获悉, 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局宣布, 针对多起面向美国和加拿大居民的国际加密货币诈骗案, 已扣押超过 25 triệu USD 加密资产, 并提起 5 起民事没收诉讼。相关案件涉及虚假投资平台、网络恋爱诈骗及“追回被骗资金”二次诈骗, 已确认全球数千名受害者; 涉案洗钱人员主要位于东南亚, 相关 IP 地址来自中国、马来西亚和柬埔寨。此次扣押是 2025 年成立的 Scam Center Strike Force 行动的一部分, 该行动累计已追回超过 800 triệu USD。

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 6
  • 2
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
LeverageTuner
· 4giờ trước
800 triệu USD? Con số này lớn đến mức khó tin, và “mực nước” phía sau còn sâu hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Xem bản gốcTrả lời0
FloorWatcher
· 4giờ trước
Kẻ lừa vui mừng, người bị hại thì đau khổ—kẻ lừa đảo thì khóc lóc kêu than, còn nạn nhân cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSearcher
· 4giờ trước
Chúng ta cần phải khen ngợi các hoạt động hợp tác xuyên quốc gia nhằm trấn áp lừa đảo như vậy, hy vọng có thể răn đe nhiều kẻ phạm tội hơn.
Xem bản gốcTrả lời0
SnowballEffect
· 4giờ trước
Lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư giả lừa đảo, bẫy kép nhắm đúng điểm yếu của bạn — mọi người hãy cảnh giác hơn nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiFarmerSnake
· 4giờ trước
Chỉ tịch thu tài sản thôi vẫn chưa đủ, phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng sau các IP đó, nếu không vài tháng nữa lại đổi một “mác” khác ra.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Đã ghim