智利破获价值8,800万美元的加密货币洗钱团伙，涉及被制裁的特雷恩德阿拉瓜贩毒集团

一项自2024年以来一直在进行的调查发现了一个由18人组成的洗钱团伙。该团伙通过多个银行账户、违规/不规则公司以及加密货币汇款，将来自委内瑞拉“特伦德阿拉瓜”（Tren de Aragua）集团的非法活动所得资金进行洗钱。

• 要点速览：
• • 智利因打击一个与特伦德阿拉瓜帮直接关联的$88M 加密货币洗钱网络而逮捕了18名个人。
• • 动摇银行安全，胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥（Juan Carlos Pérez Asencio）自2019年以来使用Banco Santander（桑坦德银行）开设了多个账户。
• • 赫克托·巴罗斯（Héctor Barros）冻结了140个账户并扣押了300K美元，起诉18名嫌疑人以削弱帮派资产。

智利打掉与特伦德阿拉瓜有关的8800万美元加密货币洗钱团伙

历时两年的调查最终导致18人被捕。这些人所运作的方案包括使用加密资产来洗钱，洗入的是在智利实施的非法活动或委内瑞拉特伦德阿拉瓜帮的犯罪所得。

该行动由智利警方及南部检察官办公室于星期二执行，行动在该国三个地区开展，揭露了一个由银行账户、不规则/异常公司和加密货币汇款构成的复杂网络。

胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥（Juan Carlos Pérez Asencio）是一名委内瑞拉籍人士，自2019年以来担任Banco Santander（桑坦德银行）的“追偿/回收”高管，在为该团伙提供工具、使其能够高效开展行动方面发挥了重要作用。

当地报道指出，佩雷斯·阿森西奥为该团伙开设了多个银行账户，使其能够执行大额交易，而交易资金来自毒品贩运、敲诈勒索、卖淫和绑架。

负责此案的检察官赫克托·巴罗斯（Héctor Barros）表示，该团伙洗钱金额超过8800万美元，并称这**“是我们国家见过的最大规模的洗钱案件之一，与特伦德阿拉瓜有关。”** **“我想说，这是我们第一次在他们最痛的地方打击他们：他们的资产，”**他补充道。

巴罗斯进一步明确，这些资金**“通过加密货币公司离开了我国，流向其他国家。”** 在此次行动中，超过140个银行账户被冻结，并从该团伙处扣押了$300K 。

此次行动紧随7月份另一项引人关注的行动之后。当时，智利当局也打击了一个名为“Tren del Mar（海之列车）”的团伙。彼时，因使用银行账户和加密货币进行洗钱并将估计约13.5 million（1350万美元）的资金转移到委内瑞拉、哥伦比亚、美国、巴拉圭、墨西哥、西班牙和阿根廷，共有52人被逮捕。

Tren de Aragua是一个具有委内瑞拉起源的国际犯罪集团。该集团于2024年被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁清单。该办公室表示，该集团**“渗透南美的本地犯罪经济，建立跨国金融业务，通过加密货币洗钱，并与被美国制裁的‘Primer Comando da Capital（PCC，首都第一指挥部）’建立了联系。”**