تقترب تداعيات إفلاس FTX من نهايتها... تم مقاضاة ميشيل بوند، وأصبح انتهاك قانون تمويل الحملة السياسية "نقطة الخلاف النهائية".

المحامي الفيدرالي الأمريكي دانيال ساسون، الذي قاد سابقًا العمل على إدانة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان-فرايد، حضر مؤخرًا كشاهد في جلسة محكمة أخرى. تركز هذه المحاكمة على اتفاق الاعتراف بالذنب الخاص بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ريان سلام.

في جلسة الاستماع التي عقدت في 13 من الشهر في محكمة المقاطعة الفيدرالية الجنوبية في نيويورك، شهد المدعي ساسون عن عملية اعتراف سلام، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، وسياقها. وقد حُكم على سلام بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر بتهمة انتهاك قانون تمويل الحملات.

أشارت النيابة إلى أنه إذا اعترف سلام ضد نفسه، فسوف تتوقف التحقيقات اللاحقة. ولكن بعد ذلك، اتهمت صديقته آنذاك ميشيل بوند في النهاية بموجب قانون تمويل الحملات الانتخابية في قضية أخرى. وفي هذا الصدد، أكد ساسون: “هدفنا ليس جعل أي شخص يعترف من خلال وسائل خداع.”

قضية بوند هي آخر قضية جنائية تتعلق بكبار موظفي FTX. وهي تدعي أن “المدعين العامين قاموا بتحريضها على الاعتراف بالذنب” كمبرر لإلغاء التهم. إذا اعتمدت المحكمة هذا الادعاء، فقد يؤدي إلى “إنهاء” الإجراءات الجنائية الناتجة عن إفلاس FTX في نوفمبر 2022.

ينفي بوند الاتهامات المتعلقة بقانون الانتخابات الفيدرالي. تتعلق هذه الاتهامات بشكل محدد بالتبرعات السياسية غير القانونية، والتحويلات السياسية من خلال الكيانات القانونية، والتبرعات باسم مستعار، وكلها مرتبطة بحقيقة أن سلام استخدم 400,000 دولار من أموال FTX (ما يعادل حوالي 540 مليون وون كوري) لتمويل حملة بوند لعضوية مجلس النواب الفيدرالي لعام 2022.

حتى الآن، تم سجن 5 من كبار المسؤولين السابقين في FTX. بدأ سلام في قضاء عقوبته في أكتوبر من العام الماضي. بدأت تشارلين أليسون، التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research، قضاء عقوبتها لمدة عامين اعتبارًا من نوفمبر 2024. اعترف نيشاد سينغ وكي وان بجرائمهم وحصلوا على حكم “يعتبر قضاء العقوبة”.

سام بانكمان-فريد لا يزال محور الإجراءات القضائية. تم سحب كفالته واحتجازه في أغسطس 2023 بسبب تهديد الشهود، وحُكم عليه في النهاية بالسجن 25 عامًا. محاكمته عبر صناعة الأصول الرقمية أثارت اهتمام المجتمع المالي الدولي.

توكن بوست آي

🔎 تفسير السوق

لقد اقتربت سلسلة الإجراءات الجنائية الناتجة عن إفلاس FTX من نهايتها. إذا تم الحكم في قضية ميشيل بوند، فلن يتبقى سوى السجن الطويل لمؤسس FTX سام بانكمان-فريد. تُظهر هذه القضية أن المخاطر الأخلاقية في الشركات المشفرة يمكن أن تؤثر فعليًا على المجال السياسي.

💡 النقاط الاستراتيجية

• متابعة الاتجاهات في توسيع نطاق المسؤولية القانونية للإدارة في شركات التشفير الناشئة

• الهيئات التنظيمية تعزز من مراقبتها لتداخل تدفقات الأموال السياسية والأصول الرقمية

• قد تستمر المخاطر القانونية بعد إفلاس الشركات لفترة طويلة

📘 تعريف المصطلحات

• بروتوكول الاعتراف بالذنب: نظام يتيح للمدعى عليه تخفيف العبء من التحقيق أو تخفيض العقوبة من خلال الاعتراف بالذنب

• يعتبر بمثابة قضاء العقوبة: الحكم بالإفراج الفوري عن فترة الاحتجاز والتحقيق من العقوبة

• انتهاك قانون الأموال السياسية: تصرفات تتجاوز القيود القانونية على مصادر الأموال وتوجهاتها وأسمائها وما إلى ذلك لجمع أو استخدام أموال الانتخابات.

TP AI ملاحظات

تستند هذه المقالة إلى نموذج اللغة TokenPost.ai لمعالجة تلخيص المقالات. قد توجد حالات من فقدان المحتوى الأساسي للنص أو عدم مطابقة للحقائق.