تبادل كوريا الجنوبية يواجه اختبارًا كبيرًا، FIU يضرب بقوة، وغرامات كبيرة شبه مؤكدة

على مدار العام الماضي، أصبحت القيود على تبادل الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية أكثر صرامة، والآن أخيرًا ستدخل مرحلة التنفيذ المكثف.

لقد قامت FIU باتخاذ إجراءات ضد Dunamu، والآن Korbit وGOPAX وBithumb وCoinone جميعها في انتظار العقوبات. وفقًا للتقدم الحالي، يبدو أن معظم العقوبات ستستغرق حتى النصف الأول من العام المقبل لتكتمل.

النقطة الرئيسية في هذه المراقبة ليست معقدة: هل تم تنفيذ KYC بشكل جيد؟ هل تم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقًا للقواعد؟ بعبارة أكثر وضوحًا، خلال فترة الازدهار في السوق السابقة، هل اعتبرت التبادلات مكافحة غسل الأموال كمسؤولية حقيقية في إدارة المخاطر، بدلاً من أن تكون مجرد غلاف رقيق من الامتثال.

دونامو قد نبه السوق، حيث تلقى المدير التنفيذي تحذيراً بالمساءلة، وتم الحكم على المؤسسات بوقف قبول الودائع والسحب من العملاء الجدد لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 352 مليار وون كوري. الرقم كبير بما فيه الكفاية، والتأثير ملموس، في الواقع، جميع المنصات الأخرى تعرف ذلك جيداً، نفس المشكلة، نفس مستوى العقوبة، لا يمكن الهروب.

خصوصاً Bithumb، بالإضافة إلى فحص AML في نهاية العام الماضي، تم فحصها مرة أخرى هذا العام بسبب مشكلة دفتر الطلبات، قد يتأخر الجدول الزمني أكثر مما هو مقرر، لكن التأخير لا يعني أن العقوبة ستكون أقل.

تخبر هذه الحادثة أولاً تبادل الأصول الافتراضية في الصناعة أن الأصول الافتراضية ليست تجارة في منطقة رمادية، ويجب الوفاء بالالتزامات التي يجب القيام بها.

ثانياً، يمنح السوق فرصة لإعادة التنظيم، وستظل المنصات التي تقوم بتنفيذ AML بشكل صحيح قائمة بشكل أقوى بعد موجة التنظيم، بينما سيكون الثمن أكبر لأولئك الذين يعتمدون على الحظ.

من منظور المستثمر، قد تؤدي هذه الغرامات إلى عدم اليقين على المدى القصير، لكنها قد لا تكون بالأمر السيئ على المدى الطويل. مع زيادة الشفافية والامتثال، يصبح من الأسهل على الصناعة كسب ثقة المؤسسات والمالية التقليدية.

في النصف الأول من العام المقبل، ستحدد نتائج اختبارات نهاية العام لعدة بورصات رائدة بشكل أساسي شكل الهيئة المنظمة لصناعة الأصول الافتراضية الكورية. من يتم تغريمه، وكم مقدار الغرامة، وما إذا كانت الإصلاحات ستنفذ بشكل صحيح، سيؤثر مباشرة على سرعة إعادة بناء الثقة في الصناعة في الجولة التالية.

#韩国监管 # الأصول الافتراضية #تبادل