ضربة قوية من SEC: الحكم في قضية تسويق هرمي للعملات الرقمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وكشف أساليب الاحتيال

انهيار حلم “الثراء السريع” مرة أخرى

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا نتيجة دعوتها القضائية ضد قضية HyperFund: حيث تم اتهام المتلاعبين Sam Lee وBrenda Chunga (المعروفة باسم “Bitcoin Beautee”) بالاحتيال، وقد اعترفت Chunga بالفعل بذنبها. هذا “المنصة الاستثمارية” التي تدّعي وجود أعمال تعدين حقيقية ما هي إلا عملية احتيال بونزي بالكامل، وخسر الضحايا أكثر من 1.7 مليار دولار.

كيف يعمل هذا الاحتيال

استمر هذا المخطط من يونيو 2020 حتى 2022، وظهرت عليه عدة علامات واضحة:

وعود زائفة: ادعاء تحقيق أرباح تعدين مستقرة، مع وعود بعوائد عالية

أساليب ترويجية: حتى أنهم استأجروا ممثلًا ليكون الرئيس التنفيذي، وخططوا للإدراج في بورصة هونغ كونغ لزيادة المصداقية

تدفق الأموال: لم تذهب الأموال المجموعة لأي أعمال معلنة، بل انتهى بها المطاف في جيوب المنظمين (شراء سلع فاخرة وما إلى ذلك)

ارتباطات بشبكات مظلمة: HyperFund ليست سوى قمة جبل الجليد، فهي مرتبطة أيضًا بكيانات مشبوهة أخرى مثل HyperCapital وHyperVerse وHyperTech. وتم القبض على محتال آخر من HyperVerse يُدعى Rodney Burton (“Bitcoin Rodney”) لاختلاسه أكثر من 7 ملايين دولار

تحذير هيئة SEC

قال مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات Gurbir Grewal بصراحة: “عدم التنظيم في مجال العملات الرقمية يوفر بيئة خصبة للمحتالين، حيث يعدون بتحقيق أرباح سهلة دون الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي يجب أن يعرفها المستثمرون.”

وليس هذا هو الحادث الأول. ففي عام 2013، حذرت الهيئة من أن العملات الافتراضية قد تُستخدم في مخططات بونزي. وبعد أكثر من عشر سنوات، أصبحت هذه الأنواع من عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا وصعوبة في الاكتشاف.

الدروس للمستثمرين

• وعود مرتفعة + غياب معلومات تشغيلية مفصلة = إشارة خطر
• مصطلحات مثل “تعدين” و"منصة" يمكن استغلالها بسهولة
• الاستثمارات الحقيقية تتطلب إفصاحات تنظيمية ورقابية
• مجال العملات الرقمية يفتقر لمعايير موحدة، لكن أحكام هيئة SEC ستساهم تدريجيًا في بناء سوابق تنظيمية