"عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" من تضليل إلى تهديد للأمن الوطني، بدأت الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات جدية

التشفير الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” (Pig-Butchering) فجأة انتقل من مشكلة المستهلكين إلى مستوى الأمن القومي.

تشير Chainalysis وOperation Shamrock إلى أن الأمر لا يتوقف عند مجرد الاحتيال المالي، بل يتعلق أيضًا بالاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والشبكات الإجرامية عبر الحدود، والتي تنشط بشكل رئيسي في جنوب شرق آسيا.

عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” تقدمت

الطريقة بسيطة جداً: التعرف عبر الإنترنت → منصة استثمار وهمية → خسارة كاملة. ولكن الآن تم تطويرها لتصبح عملية خط إنتاج —

تقوم العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا بفتح “مصانع احتيال”، مستخدمةً قوة العمل المُتاجَر بها لتتقمص دور المستشارين الاستثماريين أو الجنس الآخر، وتستهدف بشكل خاص النخب المتوسطة. في عام 2024، زادت هذه الأنواع من الاحتيال بنسبة 40%، وبلغ إجمالي المبلغ المُحتال أكثر من 99 مليار دولار.

هناك خدعة أكثر مكرًا: “القتل المزدوج” - بعد خداعك للمرة الأولى، يتظاهرون بأنهم “شركة تحصيل” لخداعك مرة أخرى. بمجرد أن يدخل الضحية القائمة، سيتعرض للمضايقة المستمرة.

بدأ التنظيم في الرد

أنشأت وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر “فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال”، الذي يركز بشكل خاص على العصابات الإجرامية ذات الخلفية الصينية.

في العام الماضي، اعتقلت شرطة جاكرتا في إندونيسيا 20 مشتبهاً به، وقامت بتجميد أموال غير قانونية بقيمة 47 مليون دولار. هذا العام، تعاونت شرطة منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع Chainalysis وعدد من البورصات الكبرى لتجميد أموال غير قانونية أكبر.

شفافية البلوكشين تصبح سلاحًا

أخبار جيدة: يمكن تتبع المعاملات على السلسلة. تشير Chainalysis إلى أنه من خلال شفافية blockchain، فإن الهيئات التنظيمية لديها فرصة لوقف عملية سحب الأموال.

ببساطة: الأموال التي تم خداعك بها قد يتم تجميدها في البورصة.

تنبيه: إذا قام شخص غريب بمغازلتك على الإنترنت مناقشًا “فرص الاستثمار”، فهناك احتمال كبير أنه صياد. كن حذرًا للغاية.