شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يقر بذنبه في غسل الأموال لصالح عصابة عملات رقمية بقيمة $263 مليون

المصدر: DefiPlanet العنوان الأصلي: شاب يبلغ من العمر 22 عامًا يقر بالذنب في غسل الأموال لصالح عصابة عملات رقمية بقيمة $263 مليون الرابط الأصلي:

ملخص سريع

• إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عامًا، أقر بالذنب في المشاركة في مؤامرة منظمة متأثرة ومفسدة (RICO).
• التهمة تتعلق بغسل أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح عصابة سرقت حوالي 4100 $BTC، والتي كانت تقدر قيمتها بـ $263 مليون في ذلك الوقت.
• تانجيمان هو المتهم التاسع الذي يعترف بالذنب في تحقيق حول مخطط هندسة اجتماعية استمر من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025.

أقر شاب من كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا، ويدعى إيفان تانجيمان، اليوم بالذنب في المشاركة في مؤامرة منظمة متأثرة ومفسدة (RICO) لدوره في مخطط هندسة اجتماعية عملات رقمية بقيمة $263 مليون. اعترف تانجيمان بالذنب أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي لغسله أكثر من 3.5 مليون دولار لصالح العصابة. ويجعله اعترافه بالذنب المتهم التاسع الذي يُدان في التحقيق الجاري حول المنظمة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الإقرار، مشيرة إلى أن المنظمة التي استخدمت الهندسة الاجتماعية عملت من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025. ونشأت الجماعة الإجرامية من شبكة أصدقاء على منصات الألعاب الإلكترونية، وامتدت عبر عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا، بالإضافة إلى مواقع خارجية. ونجح المخطط في سرقة حوالي 4100 $BTC، والتي كانت قيمتها $263 مليون في ذلك الوقت، وتبلغ قيمتها الآن $371 مليون.

العصابة استخدمت بيانات مسروقة لاستهداف الضحايا

اتبعت الجماعة الإجرامية نهجًا متعدد الجوانب، وشمل قراصنة ومنظمين ومحددي أهداف ومتصلين ولصوصًا استهدفوا محافظ الأجهزة الخاصة بالضحايا بشكل مباشر. وذكر لائحة الاتهام أن العصابة استخدمت أولاً القراصنة لاختراق مواقع إلكترونية وخوادم للحصول على قواعد بيانات تحتوي على معلومات متعلقة بالعملات الرقمية. ثم استخدم محددو الأهداف هذه البيانات المسروقة لتحديد الضحايا الأكثر قيمة.

وكان “المتصلون” مسؤولين عن الاتصال البارد بالضحايا. وشملت استراتيجيتهم الخادعة إقناع الضحايا بأن حساباتهم تتعرض لهجوم إلكتروني وأن المتصل كان طرفًا مساعدًا يسعى لتأمين أصولهم. ثم تم تحويل العملات الرقمية المسروقة بسرعة. وساعد تانجيمان بشكل صريح من خلال استخدام محول نقدي جماعي لتحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى نقد. واستخدم أعضاء العصابة هذا النقد لاحقًا لاقتناء سلع فاخرة، بما في ذلك ساعات باهظة الثمن وحقائب مصممين وسيارات واستئجار طائرات خاصة وخدمات النوادي الليلية ومنازل للإيجار، بالإضافة إلى تمويل فريق أمني خاص. كما استخدم تانجيمان أسماء مزيفة في عقود الإيجار لإخفاء الملاك الفعليين. ومن المقرر إصدار الحكم عليه في 24 أبريل 2026.

وفي الوقت نفسه، تحث منصة امتثال رئيسية وزارة الخزانة الأمريكية على تحديث جهود مكافحة الجريمة المالية في الأصول الرقمية من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات وتحليلات البلوكشين لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال (AML). ولتشجيع الابتكار، تقترح الشركة ملاذًا آمناً بموجب قانون سرية البنوك للشركات التي تستخدم أدوات الامتثال بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على نتائج الأداء بدلاً من القواعد الجامدة.