رجل أعمال صيني مرتبط بمصادرة بيتكوين بقيمة $15 مليار تم ترحيله من كمبوديا

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: رجل أعمال صيني مرتبط بـ $15b مصادرة بيتكوين وترحيله من كمبوديا الرابط الأصلي: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ قامت السلطات الصينية بالقبض على تشن زهي، رجل الأعمال المرتبط بما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال وتبييض الأموال في العملات الرقمية التي تم الكشف عنها حتى الآن، وفقًا لبيانات من وزارة الداخلية الكمبودية.

ملخص

• يُزعم أن تشن زهي أشرف على واحدة من أكبر مخططات الاحتيال وتبييض الأموال في العملات الرقمية في السجل.
• يُتهم مؤسس مجموعة برنس في كمبوديا من قبل السلطات الأمريكية والبريطانية بتشغيل شبكة متورطة في عمليات “ذبح الخنازير”، وتبييض الأموال، والعمل القسري.
• نفت مجموعة برنس هذه الاتهامات، على الرغم من تصنيفها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وفرض عقوبات عليها من قبل الحكومات الغربية.

تم اعتقال تشن زهي، البالغ من العمر 38 عامًا، مع اثنين من شركائه، شو جي ليانغ وشاو جي هوي، وفقًا للتقارير، في 6 يناير بعد شهور من التحقيقات المشتركة بين السلطات الكمبودية والصينية. تم الترحيل بموجب اتفاقية تعاون ثنائية تتعلق بالجريمة العابرة للحدود. وفقًا للسلطات الكمبودية، تم إلغاء الجنسية الكمبودية عن تشن بموجب مرسوم ملكي في ديسمبر 2025.

أسس تشن مجموعة برنس، وهي تكتل يعمل في كمبوديا منذ 2015 ويشمل مجالات العقارات والمالية والضيافة. زعمت السلطات الأمريكية والبريطانية أن الشركة كانت واجهة لشبكة إجرامية تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، وتبييض الأموال، والعمل القسري. نفت مجموعة برنس جميع الاتهامات.

تأتي عملية الترحيل بعد إجراء قانوني من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين في أكتوبر، سعيًا لمصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بمحافظ يديرها تشن وشبكته. كانت قيمة البيتكوين في ذلك الوقت حوالي $15 مليار، مما يمثل أكبر مصادرة للعملات الرقمية مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت حتى الآن، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقد قامت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية معًا بتصنيف مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. وُضعت عقوبات أمريكية على العشرات من محافظ العملات الرقمية التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

تشمل المخططات المزعومة، المعروفة باسم “ذبح الخنازير”، بناء الثقة مع الضحايا قبل توجيههم إلى منصات تداول عملات رقمية احتيالية. بمجرد إيداع الأموال، تتوقف المنصات عن العمل. وذكر المحققون أن العائدات نُقلت عبر أكثر من 100 شركة وهمية، ومنصات تبادل العملات الرقمية، وعمليات تعدين قبل أن يتم تجميعها في محافظ بيتكوين خاصة.

وفقًا للقانون الصيني، يجوز للسلطات مقاضاة المواطنين عن جرائم خطيرة ارتكبت في الخارج، خاصة تلك المتعلقة بالاحتيال، وتبييض الأموال، والاتجار بالبشر. لم يتم الإعلان عن التهم الرسمية بعد. وقد فرضت المحاكم الصينية سابقًا أحكامًا صارمة في حالات مماثلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، وفي الحالات التي تتضمن عنفًا أو عملًا قسريًا، الإعدام، وفقًا لخبراء قانونيين.

من المتوقع أن تواصل السلطات الصينية مصادرة الأصول، وقد تتعاون مع الحكومات الأجنبية، نظرًا لأن المسؤولين الأمريكيين قد صادروا بالفعل مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالقضية. يمكن تخصيص تلك الأصول لتعويض الضحايا بعد موافقة المحكمة، وفقًا للمحللين القانونيين.

تأتي عملية الاعتقال في ظل جهد دولي أوسع لمكافحة شبكات الاحتيال المدعومة بالعملات الرقمية التي تعمل عبر جنوب شرق آسيا. على مدار العام الماضي، تعاونت وكالات التنظيم وإنفاذ القانون مع شركات العملات الرقمية الكبرى لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة.

ساعدت شركة تيثير، وبعض بورصات التداول الرئيسية، وشركات تحليلات البلوكشين في تتبع وحظر الأصول المرتبطة بمخططات ذبح الخنازير، وفقًا لتقارير الصناعة. تشير البيانات الأمريكية إلى أن الخسائر المبلغ عنها من هذه المخططات وصلت إلى 3.6 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس توسع نطاقها.