احذر من المخاطر المخفية: فخاخ الامتثال في تدفقات العملات المستقرة على السلسلة

【币界】وفقًا لبيانات تتبع وكالة المعلومات على السلسلة TRM Labs، فإن بعض منصات التداول التي تبدو طبيعية في التشغيل أصبحت قنوات للتهرب من العقوبات. من بينهما اثنان مسجلان في المملكة المتحدة ويعملان ككيان واحد، من خلال معالجة حوالي 1 مليار دولار من USDT (معظمها يتداول على شبكة TRON) والمشاركة في أنشطة مالية مشبوهة.

البيانات مروعة — في عام 2024، 87% من حجم تداول هذه المنصات يشير إلى كيانات خاضعة للعقوبات. والأخطر من ذلك، أن المنصات قامت أيضًا بتحويل أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المستقرة مباشرة إلى أفراد مرتبطين بتمويل الإرهاب.

هذه ليست حالة فردية. إنها تعكس مشكلة أعمق: على الرغم من أن العملات المستقرة مريحة وفعالة، إلا أنها أصبحت أيضًا أرضًا خصبة لغسل الأموال. ماذا يعني ذلك للمستخدمين العاديين؟ يصبح اختيار منصات رسمية وذات آليات قوية لمكافحة غسيل الأموال أمرًا حاسمًا. فعمليات التحقق من هوية المستخدم (KYC) وتتبع مصادر الأموال، على الرغم من أنها تبدو مرهقة، إلا أنها في الواقع خط الدفاع لحماية نفسك من الوقوع في المناطق الرمادية.

الشفافية على السلسلة سيف ذو حدين — فهي تكشف عن الأعمال السيئة، وتذكرنا أن المخاطر موجودة في كل مكان.