كشف مذهل: إيران تستخدم بورصة عملات رقمية مسجلة في المملكة المتحدة لنقل 1 مليار دولار لتجنب العقوبات الدولية

شركة تحليلات البلوكشين TRM Labs كشفت مؤخراً في تقرير لها عن حقيقة مذهلة: منذ عام 2023، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بنقل حوالي مليار دولار من خلال منصتين للعملات المشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة. يُظهر التقرير أن هاتين المنصتين تعملان في الواقع ككيان واحد، حيث تشكل معاملات الحرس الثوري الإيراني حوالي 56% من إجمالي حجم التداول بين عامي 2023 و2025، مع الغالبية العظمى منها باستخدام USDT المستقر على شبكة Tron.

التحقيق في الأحداث

تتبع تقرير TRM Labs بدقة أنشطة هذه المعاملات. من خلال عمليات إيداع وسحب صغيرة، كشفت البنية التحتية للمحافظ داخل المنصات، وتتبع تدفقات الأموال من 187 عنوان محفظة تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الإيراني، والتي حددتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي. من بين المعاملات المؤكدة، كانت هناك عملية دفع بقيمة تصل إلى 10 ملايين دولار من محفظة للحرس الثوري الإيراني إلى عنوان يخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، يسيطر عليه مواطن يمني تم فرض عقوبات عليه بسبب تهريب الوقود الإيراني لتمويل الحوثيين.

كما ربطت TRM Labs بين هاتين المنصتين وتاجر إيراني يُدعى بابك زنجاني، الذي ساعد الحكومة خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد على التهرب من العقوبات النفطية. يعكس هذا الارتباط مدى قرب هذه المنصات من أنشطة التهرب من العقوبات الإيرانية.

تدفق الأموال

وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، فإن معدل نمو المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مذهل: حيث بلغت 24 مليون دولار في عام 2023، وارتفعت إلى 619 مليون دولار في 2024، وبلغت 410 ملايين دولار في 2025. يشير هذا النمو السريع إلى أن إيران تتجه من استخدام محدود للعملات المشفرة إلى بناء بنية تحتية مالية مخصصة للتهرب المنهجي من العقوبات الدولية.

يوضح توزيع توقيت المعاملات أن قوات الحرس الثوري الإيراني تستخدم العملات المشفرة لنقل الأموال على نطاق واسع، وهو نمط يختلف بشكل واضح عن أساليب التهرب من العقوبات التقليدية والأصغر حجمًا.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 94% من المعاملات تتم باستخدام USDT على شبكة Tron، مما يدل على تفضيل إيران لشبكات البلوكشين التي توفر سرعة عالية وتكاليف منخفضة، بالإضافة إلى العملات المستقرة المرتبطة بالدولار للحفاظ على استقرار قيمة الأموال.

تفاصيل المعاملات

على السطح، تدعي منصتان مسجلتان في المملكة المتحدة الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال، لكن ممارساتهما العملية تختلف تمامًا. إحداهما تدرج إيران ضمن المناطق المحظورة قضائيًا، بينما الأخرى لا تفعل ذلك. يتيح هذا النهج للمنصتين الحفاظ على الامتثال الظاهري ومرونة العمليات في الوقت ذاته، مما يوفر لهما مساحة لمعالجة الأموال القادمة من إيران.

يشير التقرير إلى أن مسارات تحويل الأموال بين هاتين المنصتين معقدة جدًا: حيث تتنقل الأموال بين محافظ تسيطر عليها قوات الحرس الثوري الإيراني، ووسطاء خارجيين، وشركات إيرانية للعملات المشفرة، مما يشكل شبكة مالية معقدة.

تُوفر طبيعة العملات المشفرة وخصوصيتها العابرة للحدود غطاءً طبيعيًا لمثل هذه الأنشطة التهرب من العقوبات، وهو السبب الرئيسي وراء اختيار قوات الحرس الثوري الإيراني لهذه القناة لنقل الأموال على نطاق واسع.

تأثير الصناعة

يشكل هذا التقرير تحديًا لسمعة صناعة العملات المشفرة. أشار مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، مياد مالكي، إلى أن: “مليار دولار خلال عامين يُظهر أن العملات الرقمية أصبحت قناة مالية للكيانات المصرفية الظلية في إيران.” ويبرز هذا الحدث أن الضغط التنظيمي على صناعة العملات المشفرة سيزداد، خاصة فيما يتعلق بالامتثال للعقوبات الدولية ومكافحة غسيل الأموال.

بالنسبة للمنصات القانونية، قد يعني ذلك فرض رقابة أكثر صرامة ومتطلبات امتثال أكثر تشددًا. سيزيد اهتمام المستثمرين والجهات التنظيمية بإجراءات الامتثال في المنصات، مما يتطلب استثمار موارد أكبر لبناء وصيانة أطر امتثال فعالة.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الأنشطة لا تمثل الحالة العامة لصناعة العملات المشفرة، وإنما هي مشكلة تتعلق بعدم وجود رقابة فعالة في بعض المنصات.

أهمية الامتثال

بالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة العاديين، يبرز هذا الحدث أهمية اختيار منصات ملتزمة بالامتثال. عادةً، تتبع المنصات الملتزمة إجراءات صارمة للتحقق من هوية المستخدم، وأنظمة مراقبة المعاملات، وآليات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. على سبيل المثال، في Gate، نلتزم بسياسات صارمة لـ KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال)، لضمان أن جميع أنشطة المستخدمين تتوافق مع المعايير التنظيمية الدولية. لا تقتصر هذه الإجراءات على حماية المنصة فحسب، بل تحمي المستخدمين أيضًا من المخاطر المالية والمشكلات القانونية المحتملة.

قد تؤدي ردود فعل الجهات التنظيمية على مثل هذه الأحداث إلى تسريع تطوير إطار تنظيمي عالمي للعملات المشفرة، بما يشمل متطلبات تسجيل أكثر صرامة، وأنظمة مراقبة معاملات أكثر تطورًا، وتعاون دولي في تطبيق القانون.

عند اختيار منصة تداول العملات المشفرة، ينبغي للمستخدمين أن يفضلوا تلك التي تكشف عن سياسات الامتثال بشكل واضح، وتتمتع بسجل تنظيمي جيد، وتحصل على التراخيص اللازمة في الولايات القضائية الرئيسية.

توجه السوق

يواكب نضوج سوق العملات المشفرة تحسين البيئة التنظيمية. تعمل الهيئات التنظيمية العالمية على تعزيز التعاون، ووضع معايير موحدة لمواجهة المخاطر المالية العابرة للحدود التي تفرضها العملات المشفرة. وفقًا لبيانات Gate، حتى 12 يناير 2026، على الرغم من التحديات، لا تزال العملات الرقمية الرئيسية تظهر مرونة. يتراوح سعر البيتكوين حول 92,166.9 دولار، ويتداول سعر الإيثيريوم بالقرب من 3,162.76 دولار.

أشار محللون إلى أن التطور طويل الأمد لصناعة العملات المشفرة يعتمد على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتنظيمي. من ناحية، توفر تقنية البلوكشين وصولاً ماليًا غير مسبوق وكفاءة عالية؛ ومن ناحية أخرى، فإن إطار التنظيم الفعال ضروري لمنع الأنشطة غير القانونية وحماية المستثمرين. قد تؤدي هذه الأحداث المتعلقة بالتهرب من العقوبات إلى زيادة التركيز التنظيمي على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تساهم في بناء معايير أكثر صلابة وشفافية في التشغيل.

رفض كل من مكتب تطبيق العقوبات المالية البريطاني والمتحدث باسم وفد إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذا الأمر، كما لم ترد المنصتان المعنيتان على طلبات التعليق. ومع ذلك، فإن الفجوة بين البيانات المنشورة على مواقعها وواقع ممارساتها، تم توثيقها بشكل دقيق بواسطة تقنيات تحليل البلوكشين. عندما يكشف تتبع البلوكشين عن البنية التحتية للمحافظ داخل المنصات، لم تعد مسارات التهرب من العقوبات مجرد تنقلات رقمية بين عناوين، بل أصبحت ممرات شفافة لتدفق الأموال. يتعلم سوق العملات المشفرة من عاصفة التنظيم هذه، وكل كشف عن نشاط غير قانوني يدفع المعايير نحو الأمام خطوة صغيرة.