مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق متعددة يواجهون عواقب قانونية لترويجهم لبورصة العملات المشفرة المنهارة

تقدم الإجراءات القانونية ضد الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي الذين دعموا منصة JPEX — التي احتيال ضحاياها بأكثر من $206 مليون — بعد أن حصل المدعون على موافقة المحكمة لتأجيل إجراءات المحاكمة حتى عام 2025. خلال جلسة الاثنين في محاكم شرق المقاطعات، اقترب النظام القضائي من حل واحدة من أهم قضايا الاحتيال في الأصول الرقمية في هونغ كونغ. حصل سبعة من بين ثمانية متهمين على استمرار الكفالة، على الرغم من أن الممثل السابق لـ TVB Zheng Junxi رفض الخيار ولا يزال محتجزًا.

يمثل المتهمون مجموعة متنوعة من شخصيات العصر الرقمي: المحامي السابق لين جونجي، منشئ المحتوى تشن يونجي، محترف اللياقة زهاو جينشيان، وZheng Junxi. يواجهون اتهامات تشمل التآمر لارتكاب الاحتيال، والتحريض الاحتيالي على الاستثمار في الأصول الافتراضية، والتعامل مع عائدات يُعتقد أنها نشأت من جرائم خطيرة. أثار القضية الانتباه إلى مدى سهولة تورط الشخصيات العامة في مخططات، خاصة عندما تستغل مشاريع العملات الرقمية قواعد متابعيها.

الشبكة الأوسع للاحتيال والنطاق الجغرافي

ما بدأ كأزمة إقليمية توسع ليصبح تحقيقًا دوليًا. بالإضافة إلى المؤثرين في الفلبين وتايوان الذين أبلغوا عن خسائر، اكتشفت قوات إنفاذ القانون عبر عدة سلطات أن العملية امتدت أبعد مما كان ظاهرًا في البداية. عندما انهارت JPEX في سبتمبر 2023، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذيرات فورية بشأن عدم ترخيص المنصة وأساليب التسويق المضللة. كشفت التحقيقات عن أن أكثر من 2700 شخص تعرضوا لخسائر مالية، مع اكتشاف شبكة معقدة تشمل 16 شخصًا متهمًا.

شمل التحقيق عدة طبقات إجرامية: ستة أفراد يُزعم أنهم المنظمون الأساسيون، وسبعة مرتبطون بعمليات العملات الرقمية خارج البورصة، وثلاثة يديرون حسابات وهمية. أسفرت إجراءات الشرطة عن أكثر من 80 اعتقالًا خلال مرحلة التحقيق. لا يزال ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين فارين — مو جونتينغ، Zhang Juncheng، وGuo Haolun — مع إصدار مذكرات حمراء من الإنتربول لاعتقالهم.

التأثير على الصناعة والثقة العامة

أجبر فضيحة JPEX جهاز التنظيم في هونغ كونغ على إعادة النظر في نهجه بشأن الرقابة على الأصول الافتراضية. أعادت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تنظيم بروتوكولات إصدار معلومات الترخيص وكثفت حملات التوعية العامة حول مخاطر العملات الرقمية. حدثت هذه الحلقة خلال تحول استراتيجي لهونغ كونغ نحو أن تصبح مركزًا ماليًا لـ Web3، مما خلق تناقضًا بين طموحات الحكومة وتدهور الثقة العامة الناتج عن حجم الاحتيال.

من المقرر أن تكون الجلسة القادمة في 16 مارس، مع استمرار السلطات في السعي لتحقيق العدالة عبر الحدود مع سعي الضحايا من الفلبين وتايوان للحصول على حل بجانب المدعين من هونغ كونغ.