تسليط الضوء على جرائم التشفير العالمية يتحول إلى مؤسس ميتافيرس بارادوكس بعد صلاته بعمليات وزن غير قانونية...

تحقيق في شبكة واسعة من تجارة الأدوية غير القانونية لفقدان الوزن يسلط الضوء مجددًا على مشروع Paradox Metaverse، مع تصاعد جهود مكافحة الجرائم الرقمية في جميع أنحاء العالم.

تحقيق من الغارديان يربط Fasial Tariq بعملية مخدرات Alluvi

ربط تحقيق أجرته الغارديان بين رائد العملات الرقمية المقيم في نورثهامبتون Fasial Tariq وبين ما تصفه السلطات بأنه أكبر عملية غير قانونية لفقدان الوزن في العالم. ظهرت النتائج بعد أن داهمت قوات التنفيذ وحدة صناعية حمراء الطوب في نورثهامبتون في أواخر أكتوبر، وسط موجة أوسع من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.

خلال المداهمة، صادر المحققون آلاف من أقلام فقدان الوزن ذات علامة Alluvi غير المرخصة، ومكونات كيميائية خام، ومعدات تصنيع، و£20,000 نقدًا. بعض الأقلام المصادرة كانت تحتوي على retatrutide، وهو منبه GLP-1 قوي لا يزال في التجارب السريرية ولم يُعتمد للاستخدام الطبي. ومع ذلك، على الرغم من حجم العملية، لم تُسجل أي اعتقالات حتى الآن.

أكدت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، أو MHRA، أنها تحقق في الأمر لكنها لم تحدد علنًا من يدير المخطط. علاوة على ذلك، رفضت الهيئة التعليق على Tariq بشكل خاص، مشيرة إلى التحقيقات الجارية وحساسية القضية.

سلسلة الشركات تربط وحدة Alluvi بمشاريع Tariq

توثق المستندات التي استعرضتها الغارديان ارتباط الوحدة الصناعية التي تم مداهمتها بشركة Wholesale Supplements Limited، حيث يعمل Tariq كمدير. تظهر صور طلبات العملاء أن منتجات Alluvi كانت تُباع عبر موقع يُدعى Ecommerce Nutri Collectiv، الذي فقد لاحقًا خدمات الدفع بعد أن أوقفت Stripe خدماتها.

تُظهر سجلات Companies House أن Ecommerce Nutri Collectiv Limited كانت قد شاركت سابقًا عنوانًا مع Vantage Commercials Group Limited، وهي شركة أخرى كانت تديرها Tariq. ومع ذلك، فإن الرابط الأكثر لفتًا للانتباه يظهر من العلامة التجارية على موقع Nutri Collectiv، الذي يُعيد توجيه المستخدمين إلى Paradox Labs، المعروفة سابقًا باسم Paradox Studio، وهي مشروع مركّز على العملات الرقمية أسسه Tariq.

أطلقت Paradox Labs عملة Paradox Coin إلى جانب عالم رقمي يركز على الألعاب يُدعى paradox metaverse، والذي يُسوّق كلعبة بلوكتشين تعتمد على اللعب والكسب. لاحقًا، اتهم النقاد والمحققون المستقلون المشروع بأنه يعمل كعملية احتيال، مما أثار تساؤلات حول اقتصاد الرموز والترويج.

تصادم Coffeezilla وتفاصيل نمط الحياة الفاخر

تحدى المحقق في العملات الرقمية Stephen Findeisen، المعروف باسم Coffeezilla، علنًا Tariq وأخاه في مقابلة على YouTube حظيت بمشاهدات واسعة. خلال اللقاء، تساءل عن اقتصاد عملة Paradox Coin، وآليات اللعبة، والترويج بقيادة المؤثرين. رفض Tariq الاتهامات بأنه يدير مخططًا للثراء السريع ودافع عن هيكلية المشروع.

وفي الوقت نفسه، تبرز محتويات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بـ Alluvi نمط حياة فخم. تظهر لقطات لسيارة لامبورغيني Huracán Spyder خضراء زاهية، بينما أخبر السكان المحليون الصحفيين أن السيارات الفاخرة، بما في ذلك رولز-رويس، كانت تُركن بشكل متكرر خارج الوحدة في نورثهامبتون التي تم مداهمتها لاحقًا. ومع ذلك، لم يتم التحقق بشكل مستقل من ملكية السيارات.

كان Tariq يدير سابقًا شركة تسمى Onyx، والتي كانت تتخصص في تأجير السيارات الفاخرة وخدمات السائقين. سجل قيادته الشخصي يتضمن قضية في 2018 غُرّم فيها بـ£1,185 ومنع من القيادة لمدة 12 شهرًا بعد فشله في التعرف على سائق BMW الذي تجاوز سيارة Ferrari بسرعة تزيد على 135 ميل في الساعة. وكان قد استعاد رخصته قبل أيام فقط، بعد إدانات تتعلق بقيادة تحت تأثير الكحول وقيادة أثناء حظر.

داخل مخاطر أدوية Alluvi لفقدان الوزن

يقول الخبراء إن عملية Alluvi تبرز مخاطر جدية في السوق المظلمة للمنتجات القابلة للحقن لفقدان الوزن. يحذر الأخصائيون الطبيون من أن retatrutide لم يكمل التجارب السريرية بعد، وأن ملف سلامته خارج الإعدادات الخاضعة للرقابة غير مفهوم تمامًا. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الأدوية القابلة للحقن غير المنظمة ملوثة، أو تُعطى بجرعات غير صحيحة، أو تُعقم بشكل غير صحيح.

ويشير الأطباء إلى أن العواقب المحتملة تشمل عدوى شديدة، والتهاب البنكرياس، وتقلبات خطيرة في مستوى السكر في الدم. على الرغم من هذه المخاطر، لا يزال موقع Alluvi متاحًا على الإنترنت، ويدعي أن المنتجات غير متوفرة فقط بسبب “طلب هائل” خلال فترة عيد الميلاد. وتستمر قناة Telegram الخاصة به في جذب الآلاف من الأعضاء الذين يبدو أنهم يضعون طلبات يومية.

تشير الشائعات المحلية إلى أن الإنتاج قد انتقل إلى موقع جديد بعد مداهمة نورثهامبتون. ومع ذلك، كررت MHRA أن لا اعتقالات قد تمت بعد، وتواصل رفض التعليق على Tariq، مشيرة إلى أن تحقيقاتها لا تزال جارية وأن الإفصاحات المبكرة قد تضر بجهود التنفيذ.

شبكات الجرائم الرقمية تحت ضغط عالمي متزايد

يبرز قضية Alluvi كجزء من نمط أوسع حيث تستغل الجماعات الإجرامية الأصول الرقمية والبنية التحتية عبر الإنترنت. وصف مصدر مطلع على تجارة الأدوية غير القانونية لـAlluvi بأنها “مشاغبة” و"تثير الضوضاء منذ اليوم الأول". يتوافق هذا التقييم مع تزايد قلق الجهات التنظيمية بشأن المحتالين العدوانيين وذوي الملفات الشخصية العالية الذين يستخدمون شبكات العملات الرقمية.

في نوفمبر، اعتقلت هيئة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة رجليْن مرتبطين بانهيار $28 مليون لبورصة Basis Markets، وهي منصة تداول على نمط صناديق التحوط اختفت في 2022 بعد أن زُعم أنها حولت أموال العملاء إلى محافظ المؤسسين. وأكدت القضية كيف يمكن للمشغلين المتطورين أن ينتقلوا بين الهياكل المالية التقليدية والنشاط على السلسلة.

الضغط على التنفيذ لا يقتصر على مخططات الاستثمار. حُكم على ثلاثة رجال في المملكة المتحدة بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 27 عامًا لادارتهم عملية مخدرات على الويب المظلم تعتمد على العملات الرقمية للدفع. وبالمثل، في نوفمبر، قدمت شرطة جنوب أستراليا 800 تهمة واعتقلت 55 شخصًا مرتبطين بشبكة إجرامية مدعومة بالعملات الرقمية، وصادرت 37.9 مليون دولار بعد تعاون وثيق مع FBI.

ثغرات تنظيمية وتأخر الرقابة القائمة على الشكاوى

يجادل الخبراء الأكاديميون بأن النماذج التنظيمية الحالية تكافح لمواكبة سرعة وحجم سوء السلوك المرتبط بالعملات الرقمية. قال الدكتور Piotr Ozieranski لـThe Guardian إن الرقابة المبنية على الشكاوى تتحرك ببطء شديد لردع المخالفين المصممين. “في الوقت الحالي، يبدو أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو صفعة على المعصم”، قال بتقييم صارم.

وحذر Ozieranski من أن الجمهور لا يزال معرضًا لأضرار خطيرة من الاحتيالات المالية والصحية. علاوة على ذلك، فإن دمج التسويق عبر الإنترنت، والمدفوعات المجهولة، واللوجستيات عبر الحدود يسمح للأشرار بإعادة تشغيل العمليات بسرعة حتى بعد المداهمات أو حظر المنصات، كما يبدو من مثال Alluvi.

ومع ذلك، تصر الجهات التنظيمية على أنها تزيد من الموارد والتنسيق الدولي. وتؤكد أن أدوات جديدة لتتبع التدفقات على السلسلة، بالإضافة إلى شراكات أقوى مع الجهات المصدرة والمنصات الكبرى، بدأت تؤدي إلى إجراءات تنفيذ أكثر تكرارًا وتأثيرًا في عام 2024.

مقاومة الصناعة والسلطات القانونية

لمكافحة تصاعد عمليات غسيل الأموال الرقمية الناتجة عن الاحتيال، وتجارة المخدرات، واستغلال البشر، تعاونت شركة Tether، مُصدِر العملة المستقرة USDT، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز ممارسات الأمن السيبراني وتحسين تتبع التدفقات غير المشروعة للأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات تعتمد على مدى سرعة ترجمة المعلومات الاستخباراتية إلى قضايا ملموسة.

تؤكد الإجراءات الأخيرة أن السلطات توسع نطاق تركيزها ليشمل أكثر من مجرد مُصدري الرموز والمنصات. ففي الولايات المتحدة، وجه المدعون الفيدراليون تهمة لمؤسس جهاز الصراف الآلي للعملات الرقمية في شيكاغو بتهمة التآمر لغسل الأموال، بعد أن زُعم أنه حول $10 مليون عبر أجهزة الصراف الآلي. وفي ذات الوقت، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 19 جهة واعتقلت 55 شخصًا مرتبطين بشبكة إجرامية مدعومة بالعملات الرقمية، وصادرت 37.9 مليون دولار بعد تعاون وثيق مع FBI.

وفي ظل هذا السياق، تواجه مشاريع مثل Paradox Coin والمشاريع المرتبطة بها تدقيقًا متزايدًا من قبل المحققين والجمهور. وبينما يواصل Tariq إنكار أي مخالفات في أنشطته الرقمية، فإن تداخل التسويق في الميتافيرس، والأدوية غير المرخصة، والترويج العدواني عبر الإنترنت من المحتمل أن يظل محور اهتمام الجهات التنظيمية لما بعد 2024.

ختامًا، يوضح قضية Alluvi في نورثهامبتون وتداخل مشاريع Tariq الرقمية كيف يمكن أن تتقاطع الأصول الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والمنتجات الطبية عالية المخاطر، مما يعزز الدعوات العالمية لمزيد من الرقابة الصارمة والتنفيذ السريع عبر الحدود.