2026-01-13 00:29:51

تزايدت الحكومة التايلاندية مؤخراً من جهودها لمراقبة تدفقات الأموال. لقد أطلقت السلطات المحلية حملة شاملة على مصادر الأموال الرمادية وغير القانونية، بما في ذلك تشديد الرقابة على تداول الذهب ومتطلبات تنظيمية أكثر صرامة لسوق الأصول الرقمية.

في مجال الأصول الرقمية، أوضحت الحكومة أنها ستلتزم بشكل صارم بتنفيذ متطلبات قواعد السفر. هذا يعني أن المعاملات التي تتعلق بتحويل الأصول المشفرة عبر الحدود ستواجه معايير أكثر تنظيمًا للإفصاح عن المعلومات والتحقق من الهوية. يعكس هذا الإجراء الاتجاه العالمي — حيث تعمل الدول على تعزيز تتبع وإدارة تدفقات الأصول الرقمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تدفقات الأموال غير القانونية.

بالنسبة للمستخدمين والمنصات المشفرة في تايلاند أو التي تتعامل مع تايلاند، سيكون من المهم فهم هذه القواعد الجديدة. ستصبح العمليات الامتثالية وإجراءات KYC المتكاملة شروطًا أساسية يجب تلبيتها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 19

أعجبني
19
9
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

WalletWhisperer

· 01-15 21:04

تايلاند مرة أخرى... هذه المرة يجب أن تلتزم بـKYC بجدية، وإلا لن تتمكن من الهروب --- دولة أخرى تفرض قيودًا، في النهاية ستنظم الأمور، لا مفر من ذلك --- قواعد السفر مزعجة جدًا، لكن الامتثال أفضل من التجميد دائمًا --- تخضع معاملات الذهب أيضًا للرقابة... هذا يعني حقًا إغلاق جميع الصادرات --- التحقيق في التحويلات عبر الحدود صار صارمًا، أيام العملات الرقمية تصبح أصعب وأصعب --- أنا أفهم مكافحة غسل الأموال، لكن إذا استمر الوضع هكذا، كيف سيلعب المستثمرون الصغار... --- إجراءات الحكومة التايلاندية هذه قاسية جدًا، تم تضييق الفضاء الرمادي بشكل كامل --- هل ستتم ترقية عملية KYC مرة أخرى؟ تعبنا، لننهِ الأمر --- يبدو أن علينا إعادة تقييم استراتيجية التداول في تايلاند --- قواعد السفر + التحقق من الهوية، هذا المزيج حقًا سيقضي على الخصوصية تمامًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-2fce706c

· 01-15 01:12

لقد قلت منذ زمن أن هذه الموجة من الامتثال هي الاتجاه السائد، ومن يلتقط هذه الفرصة ويخطط لها هو الفائز الحقيقي، بينما الآخرون لا زالوا في حالة ذعر، لقد أنجزت عملية التحقق من الهوية (KYC) بالكامل بالفعل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropJunkie

· 01-14 21:15

يا إلهي، تايلاند بدأت مرة أخرى... ستزيد الرسوم على عمليات الهروب إجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC) مرهقة حقًا، لكن لا مفر من ذلك أليس كذلك مرة أخرى مكافحة غسل الأموال، وقواعد السفر، يزعجوننا طوال الوقت تنظيمات تايلاند الأخيرة، أثرت على الأرباح الصغيرة من التداول... حتى تداول الذهب يتطلب التقييد، والتشفير لا يختلف الآن يتعين على التحويلات على السلسلة أن تُبلغ عن هويتك بصدق مرة أخرى، يتطلب الأمر ملء نماذج والتحقق، إنه مزعج جدًا في النهاية، سيكون الأمر نفسه في جميع أنحاء العالم، لا مكان للاختباء

شاهد النسخة الأصليةرد0

OneBlockAtATime

· 01-13 17:49

تايلاند مرة أخرى... الآن يجب أن تكون أكثر حذرًا عند التحويل على السلسلة، حتى التحويلات عبر الحدود تتعرض للمراقبة الشديدة سيتم ترقية عملية التحقق من هوية العملاء (KYC) مرة أخرى، على أي حال فهي أمر لا مفر منه في النهاية تشديد الرقابة على الذهب، هل يجب الآن حتى الاحتفاظ بالممتلكات أن يكون مصحوبًا بأدلة التوافق العالمي يتصاعد، ويبدو أنه لا مفر من ذلك في أي مكان لكن على الرغم من ذلك، فإن المخزون الحقيقي للمافيا قد انتقل منذ زمن، والقواعد فقط تعيق لاعبين عاديين

شاهد النسخة الأصليةرد0

PerennialLeek

· 01-13 00:59

تايلاند بدأت تلعب بجدية الآن، لذا على أنشطة الظل أن ترفع ذيلها وتتصرف بشكل لائق هل أيام الهروب قد حانت، كل من لم ينجح في KYC يجب أن يكون صادقًا موقع آخر يُغلق، وخطتي لسحب العملات الرقمية يجب أن تتغير عندما تأتي قواعد السفر، هل يجب أن تتوقف العملات الخاصة بالخصوصية؟ هذه المرة، كانت قوة الرقابة كبيرة، قد يكون من الحكمة أن تخرج مبكرًا المنصات المتوافقة الآن تنفس الصعداء، والطرق غير القانونية أصبحت صعبة يا إلهي، هل سأضطر لإعادة التحقق من الهوية مرة أخرى، متى ستستقر خزنتي الصغيرة؟ حملة مكافحة غسل الأموال هذه عالمياً، لا أحد يستطيع الهروب منها هذه الخطوة في تايلاند، أعتقد أنها تمهد الطريق لأماكن أخرى

شاهد النسخة الأصليةرد0

QuietlyStaking

· 01-13 00:59

泰国这波监管真的来了...旅行规则落地，跨境转账没那么自由了 KYC这关躲不过，早点合规吧各位黄金交易也收紧？感觉是在堵所有出口啊又是反洗钱那套...各国都在同步这事儿老实说合规成本要上去了，小平台怎么扛这下跨链转账得更谨慎了，晦气光是身份验证这块就麻烦死，还要信息披露泰国金融监管升级中，做交易得更小心眼了旅行规则这东西，说白了就是没隐私了呗一个接一个的限制，感觉加密自由空间在被挤压

رد0

Ser_This_Is_A_Casino

· 01-13 00:58

تايلاند هذه الموجة من التنظيمات حقًا قوية... بمجرد تنفيذ قواعد السفر، تصبح صعوبة التحويلات عبر الحدود مباشرة، ويجب أن تكون مستعدًا نفسيًا بالحديث عن KYC، فالتوافق مع القوانين هو التوافق... لكنه أيضًا مزعج بعض الشيء تضييق على تداول الذهب، يبدو أن الحكومة مصممة على تتبع هذه المعاملات لكن على الجانب الآخر، هذا الاتجاه يتجه عالميًا، وهو أمر لا مفر منه في النهاية يجب أن نسرع في تنظيم العمليات، وإلا قد نواجه مشاكل عند الحاجة موجة تنظيمية أخرى... متى يمكن أن نكون أحرارًا تايلاند كانت سريعة جدًا في هذا، ويبدو أن جميع دول آسيا تتبع النهج نفسه رغم أن التوافق مع KYC مزعج، إلا أنه لا بد من قبول الواقع يا إلهي، تنظيم الأموال الرمادية... هذا يدفع الجميع للامتثال الكامل قواعد السفر، بالإضافة إلى التحقق من الهوية... الخصوصية ستختفي مباشرة

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockImposter

· 01-13 00:56

تايلاند بدأت أيضًا في التنافس، لن تتمكن من الهروب الآن... يجب ترقية عملية التعرف على العميل (KYC) مرة أخرى، إنه أمر مزعج جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MetaLord420

· 01-13 00:42

تايلاند مرة أخرى... كنت أعلم منذ فترة أن الأمر سيحدث هكذا، بمجرد تطبيق قواعد السفر، لم يتبق لنا مساحة مرونة في العمليات شيء KYC، بصراحة، يعني وداعًا للخصوصية سيتعين علينا تغيير عنوان المحفظة مرة أخرى، يا لها من متاعب لكن، بالمقابل، المنصات المتوافقة مع اللوائح فعلاً تعيش لفترة أطول... هكذا هو وضعنا في هذا المجال هل تشير هذه الحملة على تايلاند إلى أن جنوب شرق آسيا ستشدد الرقابة بشكل كامل؟ حتى تداول الذهب بدأ يتأثر، هل لا زلنا بعيدين عن التشفير... لدي شعور مسبق يجب أن أرتب سلسلة التدفقات المالية الخاصة بي بسرعة هذه هي تكلفة Web3، الحرية والتنظيم لا بد أن نختار أحدهما

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد