تايلاند تفرض قيودًا صارمة على تنظيم الأصول الرقمية، وقواعد السفر ستقضي على عدم الكشف عن الهوية في المعاملات

رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول أطلق مؤخرًا حملة شاملة لمكافحة الأموال غير المشروعة، مع إطلاق تدبيرين رئيسيين في مجال الأصول الرقمية: تنفيذ إلزامي لقاعدة السفر لإزالة عدم الكشف عن هوية المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء هيئة بيانات وطنية لمراقبة المعاملات المالية بشكل فوري. ويُعد هذا بمثابة تصعيد واضح في جهود تنظيم سوق العملات المشفرة في تايلاند.

جوهر السياسات

تطبيق صارم لقاعدة السفر

ستقوم الحكومة التايلاندية بفرض قاعدة السفر بشكل إلزامي على جميع عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى، مع ضرورة التعرف على هوية المرسل والمستقبل. هذا يعني أنه لم يعد بالإمكان إجراء تحويلات عبر محافظ مجهولة، ويجب أن تتضمن كل معاملة تحققًا من الهوية الحقيقية للمستخدم.

قاعدة السفر في جوهرها هي تطبيق لمبدأ “اعرف عميلك” (KYC) في نظام البلوكشين. على الرغم من أن هذا المفهوم موجود منذ سنوات في إطار التنظيمات العالمية، إلا أن عدد الدول التي تنفذه بشكل صارم قليل. ويُظهر هذا الإجراء أن تايلاند عازمة على دمج سوق العملات المشفرة ضمن النظام المالي الرسمي.

إنشاء هيئة بيانات وطنية

ستقوم تايلاند بإنشاء هيئة بيانات وطنية (Data Bureau) لإدارة جميع البيانات المالية بشكل مركزي. ستتيح هذه القاعدة للجهات التنظيمية تتبع المعاملات المشبوهة بشكل فوري، وتشكيل شبكة مراقبة موحدة تغطي مجالات مثل تداول الذهب والأصول الرقمية وغيرها.

يعني هذا النهج المركزي في إدارة البيانات أن:

• جميع المعاملات المالية ستُراقب ضمن نظام موحد
• يمكن للسلطات التعرف على أنماط المعاملات غير الاعتيادية بشكل فوري
• ستُسجل تدفقات الأموال عبر مختلف القطاعات بشكل كامل
• سيتم تضييق مساحة تدفق الأموال غير المشروعة بشكل كبير

تحليل مسارات التأثير

تأثير على منصات التداول ومزودي خدمات المحافظ

سيتعين على منصات التداول المحلية ومزودي خدمات المحافظ تحديث أنظمتهم لدعم عملية التعرف على الهوية بشكل كامل. هذا سيزيد من تكاليف التشغيل، لكنه سيرفع أيضًا من معايير الامتثال، مما قد يدفع بعض المنصات الصغيرة للخروج من السوق.

تغيّر سلوك المستخدمين

لن يكون بمقدور المستخدمين الاعتماد على عدم الكشف عن الهوية في إجراء المعاملات بعد الآن. هذا قد يغير عادات بعض المستخدمين، وربما يدفع من لديهم احتياجات خاصة للخصوصية إلى التوجه إلى منصات دولية أو استخدام العملات الخاصة بالخصوصية.

التأثير طويل المدى على بيئة العملات المشفرة في تايلاند

قد يحد هذا من نشاط التداول على المدى القصير، لكن من الناحية الطويلة، فإن إطار التنظيم المنظم سيساعد على جذب المستثمرين المؤسساتيين، ويعزز من شرعية وأمان السوق.

التأثير الإقليمي كنموذج

تايلاند، باعتبارها مركزًا ماليًا هامًا في جنوب شرق آسيا، غالبًا ما تكون سياساتها التنظيمية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة. ويُحتمل أن يشير هذا التشديد الشامل إلى تحول في الاتجاهات التنظيمية في المنطقة بأكملها.

وفقًا لأحدث التقارير، هناك سوابق لتطبيق قواعد السفر في الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها. وتُظهر خطوة تايلاند أن الدول الآسيوية تسرع في مواءمة معاييرها مع المعايير العالمية.

الخلاصة

تعكس هذه الترقية في تنظيم السوق ثلاث إشارات رئيسية: أولًا، عزم الحكومة على مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة؛ ثانيًا، إدراج سوق العملات المشفرة ضمن النظام المالي الرسمي؛ وثالثًا، نهاية عصر المعاملات المجهولة. بالنسبة للمنصات والمحافظ والمستخدمين العاملين في تايلاند، يعني ذلك ضرورة التكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة للامتثال. ومن منظور أوسع، فإن هذا يعكس الاتجاه العالمي نحو تنظيم أكثر صرامة لسوق العملات المشفرة.