الباحث ZachXBT يكشف عن مخطط انتحال شخصية بقيمة $2 مليون على Coinbase

كشف الباحث البارز في مجال البلوكشين ZachXBT شبكة احتيال متطورة يديرها مرتكب كندي يُعرف باسم Haby ( والمعروف أيضًا باسم Havard). استهدف الاحتيال، الذي نشأ من أبوتسفورد، ضحايا بمبلغ يقارب $2 مليون من خلال تكتيكات انتحال شخصية معقدة تستهدف منصات العملات الرقمية الكبرى.

آلية الاحتيال

استغل المحتال تقنيات هندسة اجتماعية متقدمة لإقناع الضحايا بأنه يتواصل مع ممثلي Coinbase شرعيين. جمعت استراتيجية التشغيل بين السيطرة على الحسابات والتواصل المقنع، مما خلق خداعًا متعدد الطبقات نجح في تجاوز دفاعات المستخدمين الأولية.

التحقيق وتتبع الأموال

ثبت أن التحليل الجنائي لـ ZachXBT كان حاسمًا في كشف مدى وذكاء المخطط. من خلال تتبع تحركات المحافظ ومراجعة آثار وسائل التواصل الاجتماعي، قام الباحث ببناء خريطة شاملة للأنشطة غير القانونية. وكشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة تم تصفيتها على الفور من خلال الإنفاق الفاخر وطرق المقامرة، مما يشير إلى جهود متعمدة لإخفاء مسار المال.

النشاط الإجرامي الممتد

إلى جانب عملية الاحتيال الرئيسية، يُتهم المرتكب بتنظيم تقارير كاذبة للشرطة، مما يوحي بنمط من الخداع المنهجي يتجاوز الاحتيال المالي. يظهر هذا السلوك نهجًا محسوبًا للتهرب من كشف السلطات.

السياق الأمني الأوسع

يأتي هذا الاختراق $2 مليون في ظل استمرار صناعة العملات الرقمية في مواجهة هجمات منسقة. في وقت سابق من هذا العام، أدى استغلال متطور آخر إلى سرقة 783 بيتكوين — ما يعادل تقريبًا $91 مليون في ذلك الوقت — مما يبرز التهديدات المستمرة التي تواجه حاملي الأصول الرقمية وأهمية العناية الواجبة.

يسلط مساهمة ZachXBT الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه الباحثون المستقلون في تحديد وتوثيق عمليات الاحتيال الكبرى في العملات الرقمية، مما يعزز الدفاع الجماعي للمجتمع ضد أساليب الاحتيال المتطورة.