عملية دولية: كيف كشف المحققون أكبر عملية احتيال بالبيتكوين

حكمت المحاكم البريطانية في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال في العملات الرقمية إثارة للجدل. تم إدانة تشيان جيمين، المعروفة باسم يادي تشانغ، بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر لقيامها بتنظيم عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق، حيث تضرر عشرات الآلاف من المواطنين.

حجم الجريمة يذهل الخيال

بلغ إجمالي الضرر 40 مليار يوان، وهو ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي. هذه ليست مجرد رقم في ملف جنائي — إنها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أنفقوا مدخراتهم. استخدمت الجانية نظامًا معقدًا لغسل الأموال لإخفاء مصادر الأموال وتطهير الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

الأصول الرقمية كأداة للجريمة

أكثر جانب مروع في القضية مرتبط بشراء 61 ألف بيتكوين من أموال مغسولة. أصبح هذا أكبر مخزون من العملات الرقمية المصادرة في تاريخ القضاء البريطاني. تُقدر قيمة الممتلكات المصادرة الآن بحوالي 6.4 مليار دولار — رقم يُظهر حجم العملية ولماذا تجذب الاحتيالات الرقمية انتباه المجرمين المعاصرين.

من الهروب إلى العدالة

لم تتوقف جيمين عند عمليات الاحتيال فقط. هربت من الصين بجواز سفر مزور، وعبرت حدود عدة دول في محاولة للهروب من العدالة. ومع ذلك، فإن اعتقالها في المملكة المتحدة وضع حدًا لمحاولتها الفرار. اكتشف المحققون أنها كانت تشتري عقارات فاخرة وأعمال فنية، وتمول بذلك مشروعًا طموحًا لإنشاء ما يُعرف بدولة ليبرلاند.

استعادة الأصول — مرحلة جديدة

الآن، تعمل السلطات البريطانية على استرداد الأصول المصادرة للمستثمرين المتضررين. أصبح هذا الملف القضائي علامة فارقة في مكافحة الاحتيال الرقمي، ويُظهر أن التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون قادر على تقديم المسؤولية حتى لأكثر المجرمين دهاءً.