كشف المحقق في البلوكشين ZachXBT كيف اختفى $300M من خلال عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في عام 2025

شهد عام 2025 لحظة حاسمة في أمان العملات الرقمية بفضل العمل الدؤوب للمحقق ZachXBT، الذي كشفت تحليلاته على السلسلة عن حجم مقلق من الاحتيال الذي يعاني منه القطاع. أظهر اكتشافه الأبرز حجم الخسائر المذهلة: فقط من خلال مخططات الهندسة الاجتماعية، تم سرقة $300 مليون سنويًا من بورصة رئيسية واحدة، مما يكشف عن أن الثغرات البشرية لا تزال أضعف حلقة حتى في أكثر المنصات تحصينًا.

بعيدًا عن الأرقام، كشفت أعمال ZachXBT التحقيقية عن عدة حقائق مقلقة. حدد تاجرًا بارزًا كانت سجلات تداولاته تخفي سجلًا من إدانات بالاحتيال، وهو كشف أرسل موجات صدمة عبر المجتمعات المبنية على الثقة في المشاركين في السوق. في الوقت نفسه، ربط تحليله للسلسلة تحركات سعر غير معتادة في Monero بسرقة كبيرة للعملات الرقمية، مما يوضح كيف يمكن أن تكون الشذوذات السوقية بمثابة أدلة تقود إلى النشاط الإجرامي.

ما يميز مساهمات ZachXBT ليس مجرد كشف المخالفات—بل هو تحفيز استجابة نظامية. دفعت تحقيقاته الدقيقة الهيئات التنظيمية والبورصات الكبرى إلى تعزيز دفاعاتها وبروتوكولات التحقيق الخاصة بها. كما زادت وكالات إنفاذ القانون من تفاعلها مع نتائجه، مما يربط بين التمويل اللامركزي والأطر التحقيقية التقليدية. تشير هذه الجهود مجتمعة إلى صناعة ناضجة حيث تصبح الشفافية والمساءلة معايير غير قابلة للتفاوض بدلًا من مجرد أفكار لاحقة.