تواجه بورصات العملات الرقمية في كولومبيا متطلبات امتثال صارمة في ظل حملة مكافحة التهرب الضريبي

سلطات المالية في كولومبيا كثفت الضغط التنظيمي على قطاع العملات الرقمية، مما يلزم جميع منصات الأصول الرقمية العاملة داخل البلاد بالامتثال لمعايير تقارير البيانات الشاملة. تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في كيفية تعامل المنطقة مع الرقابة على العملات المشفرة.

بموجب القرار رقم 000240 الصادر عن المديرية الوطنية للضرائب والجمارك في كولومبيا (DIAN)، يجب على بورصات العملات الرقمية وغيرها من وسطاء الأصول الرقمية الآن جمع والإبلاغ بشكل منهجي عن معلومات مفصلة حول مستخدميها ومعاملاتهم. يشمل هذا المتطلب تحديد هوية صاحب الحساب، حجم المعاملات، تكرار التحويلات، تقييم الأصول، وسجلات رصيد الحساب.

النطاق والتطبيق

يضع التنظيم شبكة واسعة، حيث ينطبق ليس فقط على بورصات العملات الرقمية المحلية ولكن أيضًا على المنصات والخدمات الدولية التي تسهل المعاملات لمقيمين وضرائب كولومبيا. الهدف الرئيسي لـ DIAN هو تعزيز الشفافية عبر سوق الأصول الرقمية ومكافحة بفعالية مخططات التهرب الضريبي التي قد تستخدم معاملات العملات المشفرة.

جدول التقارير والعقوبات

يواجه مشغلو البورصات موعدًا نهائيًا حاسمًا: يجب تقديم التقرير الشامل الأولي بحلول آخر يوم عمل في مايو 2027، ويغطي سنة الضرائب 2026. عدم الامتثال يحمل عواقب كبيرة. لقد وضعت DIAN عقوبات تصل إلى 1% من إجمالي قيمة المعاملات غير المبلغ عنها للبورصات التي تفشل في الامتثال أو تقدم معلومات غير دقيقة.

يؤكد هذا الهيكل العقابي على جدية متطلبات الامتثال ومن المحتمل أن يدفع بورصات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب التعرض لمخاطر مالية كبيرة.

تداعيات الصناعة

يمثل هذا التوجيه لحظة حاسمة لمنصات الأصول الرقمية العاملة في كولومبيا، مما يتطلب منها الاستثمار في بنية تحتية محسنة للامتثال وأنظمة إدارة البيانات. يجب على البورصات الآن موازنة مخاوف خصوصية المستخدم مع متطلبات التقارير الحكومية الصارمة، مما يغير بشكل أساسي أطر عملها التشغيلية في المنطقة.