2026-01-16 07:37:41

وقع رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من مقاطعة واشنطن بولاية يوتا في السجن بتهمة الاحتيال عبر الاتصالات وتشغيل خدمات العملات المشفرة بشكل غير قانوني. تم الحكم على برايان غاري سويل بالسجن لمدة 36 شهرًا، بالإضافة إلى 36 شهرًا من الإفراج المشروط (إجمالي العقوبة ثلاث سنوات).

وفقًا لسجلات الحكم، تتعلق هذه القضية الاحتيالية بخسائر تزيد عن 2.9 مليون دولار. من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2024، قام سويل بخداع ما لا يقل عن 17 مستثمرًا، ووعد بتقديم عوائد استثمارية وجمع الأموال.

الأكثر خطورة هو أنه كان يدير أيضًا شركة نقل أموال غير مرخصة — Rockwell Capital Management. قامت هذه المؤسسة غير القانونية بنقل أموال غير مصرح بها على نطاق واسع بين مارس وسبتمبر 2020.

تذكر هذه القضية المستثمرين مرة أخرى بضرورة إجراء العناية الواجبة قبل المشاركة في استثمارات العملات المشفرة. منصات الاستثمار غير المرخصة، والوعود غير الواضحة للعوائد، ونقص الشفافية في إدارة الأموال كلها علامات على وجود مخاطر. تواصل الجهات التنظيمية تعزيز جهودها لمكافحة مثل هذه الأنشطة الاحتيالية، ويجب على المستثمرين تفضيل التداول على منصات مرخصة وملتزمة باللوائح.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 13

أعجبني
13
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

GamefiEscapeArtist

· منذ 12 س

لقد انتهى مشروع الكلب الترابي مرة أخرى، 290 مليون دولار يا رفيقي هل سمعتم عن منصة Rockwell، على أي حال لم أتعامل معها من قبل، لحسن الحظ هذا الشخص حقًا جريء، يغامر بدون ترخيص ويقوم بمثل هذه الأفعال، يستحق أن يُسجن الامتثال مهم حقًا، وإلا في يوم من الأيام ستصبح ضحية ظلم لا تنخدع بالعوائد العالية، هذه الحيلة قديمة جدًا مرة أخرى وعود بالثراء السريع، ومشاريع التمويل الهرمي، وخدع الويب 3 تتنوع حقًا من نظرة على أساليبه أستطيع أن أقول بالتأكيد أن الانهيار وشيك، فقط مسألة وقت تم الاحتيال على 17 شخصًا فقط وظهرت القصة، وأشك في أن هناك الكثير لم يُكتشف بعد

شاهد النسخة الأصليةرد0

CoffeeNFTrader

· منذ 12 س

مرة أخرى نفس الأسلوب، 2.9 مليون دولار تذهب سدى فقط من أجل سجن لمدة 3 سنوات؟ --- Rockwell Capital Management... ليش هالاسم دايمًا يشبه سرقة المستثمرين؟ --- حقًا، الأمر يعتمد على من يجرؤ على اللعب مع منصة غير مرخصة، يستحق العقاب --- 17 شخصًا، كم يمكن أن يكونوا مخادعين... كيف ما عندي هالقدرة هههه --- دائمًا نفس الشيء، نندم بعد وقوع المشكلة، ليش ما عملنا بحث قبل؟ --- المشكلة هي، هل هذا الشخص دخل فعلاً؟ أم مجرد كلام؟ --- الشهادات التنظيمية حقًا معيار صارم، بدونها مباشرة نمر --- انتظر، بدأوا بالنصب منذ 2017، ليش تم القبض عليهم فقط في 2024؟ --- أيها المعدنون، انظروا، هذا هو مصير المنصات غير الرسمية --- 36 شهرًا؟ فقط هذا؟ أعتقد أنه غير عادل جدًا للمستثمرين

شاهد النسخة الأصليةرد0

CoffeeOnChain

· منذ 12 س

290万美金啊...这哥们是真有胆子，骗了七年才被抓，说明啥呢？ --- 无牌货币传输这块儿确实是最大的坑，一看就知道没合规。 --- 又是承诺高回报...这套路啥时候才能消停啊，韭菜们该醒醒了。 --- 三年监禁感觉有点轻啊，290万美金的损失就这处罚？ --- Rockwell Capital那名字起得还挺响亮，实际就是个皮包。 --- 从2017到2024...这么久才东窗事发，监管反应是真慢。 --- 关键还是投资者要长点心，看不清的项目就别碰，不是所有高收益都能信。 --- 这case早该被揭露，可惜受害者要等七年才能讨公道。 --- 无证运营最离谱，直接违法还敢吸资金，真的胆儿肥。

رد0

ser_ngmi

· منذ 12 س

تم القبض على شخص آخر يسرق الناس، 2.9 مليون دولار يا أخي، كم من الناس وقعوا في الفخ بسبب ذلك هذه هي السبب في أنني دائمًا أقول أن البحث مهم جدًا، التشغيل بدون ترخيص هو بالتأكيد احتيال اسم Rockwell لم أسمع به من قبل، يجب أن تكون حذرًا السجن لمدة ثلاث سنوات، وبعد خروجه لا يزال يريد الاحتيال، هؤلاء الأشخاص حقًا لا يُقهَرون هل التداول الامتثاثي حقًا بهذه الصعوبة، هل يجب أن نلجأ إلى الطرق غير الشرعية تبًا، هذه القضايا تتزايد، والجرأة على الدخول إلى السوق حقًا شجاعة

شاهد النسخة الأصليةرد0

WalletWhisperer

· منذ 12 س

بصراحة، النمط السلوكي هنا هو نموذج تعليمي... مرحلة التجميع لمدة 7 سنوات تصرخ بالتخطيط المسبق. 2.9 مليون عبر 17 محفظة؟ هذا ليس عشوائية، بل تجميع عناوين منهجي. ما يثير اهتمامي هو فجوة سرعة المعاملات بين 2017-2020 مقابل مرحلة الانفجار في 2020... يخبرك بالضبط متى تحول الخوارزم إلى وضع التصفية.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SchrodingerWallet

· منذ 12 س

لقد دخل محتال آخر، 2.9 مليون... هذا هو السبب في أنني أقول دائمًا لا تلمس المنصات غير المرخصة --- هذه شركة Rockwell Capital ليست سوى شركة وهمية، كيف لا يزال هناك من يصدق --- 36 شهرًا قصيرة جدًا، يجب أن يُحبس هؤلاء المحتالون لفترة أطول --- لذا، أي منصة تعد بالربح العالي يجب تجنبها، حقًا --- كما قلت، أكبر عدو في عالم العملات الرقمية ليس السوق الهابطة، بل هؤلاء المحتالون --- حتى في عام 2020، كانت العمليات غير المرخصة لا تزال تقوم بهذا، أُعجب بذلك --- تم احتيال 17 شخصًا... مجرد التفكير في الأمر يوجع القلب، كيف نمنع حدوث ذلك --- الترخيص والامتثال أمر لا يمكن التهاون فيه، دروس مؤلمة --- Sewell هذا الشخص احتيال منذ 2017 حتى 2024، أريد أن أسأل الجهات التنظيمية عما يفعلونه --- كلما رأيت أخبارًا كهذه، أتذكر الأموال التي خُدعت، وأصبح حذرًا أكثر

شاهد النسخة الأصليةرد0

GhostWalletSleuth

· منذ 12 س

مُقبض على شخص آخر يسرق الناس، هل فقدت 290 مليون؟ يا إلهي --- روكويل كابيتال مانجمنت، تذكر هذا الاسم، لا تضع أموالك فيها --- ثلاث سنوات قليلة جدًا، هذا الشخص خدع لأكثر من 7 سنوات --- لماذا لا تزال مثل هذه المنصات غير المرخصة تعمل لفترة طويلة... أين الرقابة؟ --- انتبهوا جميعًا، غير مرخص + وعد بعائد مرتفع = تركيبة حتمًا ستؤدي إلى الخسارة --- أريد فقط أن أعرف كيف حال الـ17 مستثمرًا الآن --- المنصات المتوافقة تسير، وإلا فإنك ستخسر كل رأس مالك حقًا --- هذا الشخص جريء جدًا، خدع من 2017 حتى 2024 --- اسم Sewell سجلته في ذاكرتي، لا تتعامل مع مثل هذه المؤسسات في Web3

شاهد النسخة الأصليةرد0