تقول Bitrace إن ضمان Tudou المرتبط بـ Huione ينتهي بعد استرداد $130M USDT

وسط تزايد التدقيق في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، يبدو أن ضمان Tudou على وشك الإغلاق بعد عمليات استرداد Tether واسعة النطاق التي قد تعيد تشكيل عمليات الاحتيال.

130 مليون دولار من استردادات USDT مع تراجع خدمة الضمان على تيليجرام

يبدو أن خدمة الضمان المستندة إلى تيليجرام المرتبطة بسوق Tudou غير القانوني تتجه نحو الإغلاق بعد أن قامت برد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المستقرة. وفقًا لتحليلات البلوكتشين من Bitrace، تدفقت عمليات الاسترداد في Tether USDT مرة أخرى إلى التجار العامين منذ بداية 2026.

علاوة على ذلك، تظهر بيانات Bitrace أن Tudou Guarantee بدأت في استرداد حوالي 3.7 مليون دولار في 1 يناير، مع تزايد الأحجام بشكل ثابت على مدى الأيام التالية. بلغت ذروتها حوالي 18.1 مليون دولار يوم الأحد، مما يشير إلى جهد منسق لإنهاء المراكز المحتفظ بها على الخدمة.

في وقت سابق من يوم الجمعة، بدا أن الشركة أعلنت عن إغلاق عملياتها عبر قناتها على تيليجرام، وفقًا لصور الشاشة التي شاركها Bitrace. ومع ذلك، لم يُلاحظ حتى الآن أي بيان عام منفصل خارج تلك القناة، مما يترك المراقبين يعتمدون على بيانات على السلسلة واتصالات داخلية.

تأثير محتمل على عمليات التصيد الاحتيالي وعمليات ذبح الخنازير

قد يؤدي الإغلاق الظاهر إلى إبطاء عمليات التصيد الاحتيالي وعمليات ذبح الخنازير التي كانت تُباع سابقًا كخدمات جاهزة من قبل مئات البائعين على السوق. ومع ذلك، يحذر المحققون من أن مثل هذه العمليات غالبًا ما تهاجر بسرعة إلى منصات جديدة عندما تتعرض المراكز الحالية لضغوط.

في ديسمبر، فقد مستثمر كامل صندوق تقاعد البيتكوين الخاص به في مخطط احتيالي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في علاقة رومانسية. استخدم المحتالون التلاعب العاطفي المطول لإقناع الضحية بنقل مدخراته، مما يوضح أن الهندسة الاجتماعية لا تزال مركزية في هذه المخططات.

أصبحت هجمات التصيد الاحتيالي ثاني أكبر تهديد لمستخدمي العملات الرقمية بعد اختراقات سلاسل التوريد، وفقًا لـ CertiK. ذكرت شركة أمان البلوكتشين أن مثل هذه الاحتيالات كلفت المستثمرين ما مجموعه 722 مليون دولار عبر 248 حادثة في 2025، مما يبرز حجم المشكلة.

Elliptic تربط Tudou بتدفقات بقيمة 89 مليار دولار من العملات الرقمية

لعبت شركة Elliptic دورًا رئيسيًا في رسم خريطة البنية التحتية للاحتيال حول نظام Tudou البيئي. كانت الشركة قد حددت سابقًا آلاف عناوين المحافظ المرتبطة ببائعي Tudou Guarantee وعملياتها لمساعدة المستخدمين على تجنب التفاعل مع السوق.

كما أبلغت مزود خدمات التحقيقات في البلوكتشين عن حوالي 89 مليار دولار من العملات الرقمية التي تلقتها تلك المحافظ غير القانونية، وفقًا لتقرير نُشر في يناير 2025. بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير كيف تحركت الأموال عبر البورصات والخدمات، مما يعقد جهود تتبع السلطات القانونية.

نفس شركة Tudou Guarantee تعاملت على الأقل مع 24 مليار دولار من المعاملات، مع اعتماد متزايد على بنيتها التحتية للعملات الرقمية لتسوية المدفوعات بين التجار والعملاء. ساعد هذا الاعتماد الكبير على الأصول الرقمية السوق على التوسع عبر الحدود مع محاولة تجنب الرقابة المالية التقليدية.

من Huione Guarantee إلى تجارب العملات المستقرة

كشف تقرير Elliptic في يوليو 2024 عن أن المنصة كانت مركزًا للاحتيال عبر الإنترنت بمليارات الدولارات، مما أدى إلى إعادة تسمية Huione Guarantee إلى اسمها الحالي. ومع ذلك، لم يقلل هذا التغيير من اهتمام الجهات التنظيمية ووسائل الإعلام ومحققو البلوكتشين.

في سبتمبر 2024، أطلقت السوق عملة مستقرة تعتمد على الدولار الأمريكي كأحدث مبادرة للعملات الرقمية، بعد إطلاق سابق لبلوكتشين خاص، وتبادل عملات مشفرة، وتطبيق مراسلة. ومع ذلك، وسعت هذه الجهود أيضًا البصمة الرقمية التي يمكن للمحققين تحليلها.

تدير مجموعة Huione الأوسع، التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، خدمة الدفع Huione Pay وتبادل العملات الرقمية Huione Crypto، بالإضافة إلى خدمة Tudou التي تم إعادة تسميتها الآن. تركز رواية فضيحة مجموعة Huione الناشئة على كيفية تداخل هذه الكيانات مع شبكات الاحتيال عبر الإنترنت.

تأثير إغلاق Tudou Guarantee على بنية الاحتيال التحتية

يقول المحللون إن الإغلاق الظاهر لـ Tudou Guarantee يزيل مركزًا رئيسيًا للاحتيال في العملات الرقمية كان يوفر خدمات الضمان والبنية التحتية وطرق التسوية لمزودي الاحتيال. ومع ذلك، يحذرون من أن الطلب على الخدمات غير القانونية من غير المرجح أن يختفي، وقد يتحول بسرعة إلى منصات جديدة.

ومع ذلك، فإن الجمع بين تتبع المحافظ بواسطة Elliptic، وتحليلات Bitrace، وتزايد التدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون، يشير إلى بيئة أكثر عدائية للبنى التحتية الكبيرة والمركزية للاحتيال. مع مرور الوقت، قد يؤدي الضغط المستمر على مزودي خدمات الضمان والأسواق إلى رفع التكاليف التشغيلية للمجرمين الإلكترونيين وتقليل حالات الضحايا على نطاق واسع.

ختامًا، تشير الزيادة في عمليات استرداد USDT، والأدلة على السلسلة، والتواصل عبر تيليجرام إلى تقلص كبير في خدمات الاحتيال المرتبطة بـ Tudou، حتى مع استمرار المعركة الأوسع ضد جرائم العملات الرقمية.