اتهمت السلطات الأمريكية مواطناً فنزويلياً، خورخي فيغييرا، بشأن مخطط غسيل أموال ضخم. قامت العملية المزعومة بتحويل حوالي $1 مليار من العائدات غير المشروعة عبر قنوات بنكية تقليدية، وتبادلات العملات الرقمية، والمحافظ الشخصية لإخفاء مسار الأموال.

كشفت تحقيقات وزارة العدل، المدعومة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن شبكة معقدة من المعاملات المدعومة بالعملات الرقمية مصممة لإخفاء مصدر الأموال. يسلط هذا القضية الضوء على التدقيق المتزايد حول كيفية استغلال الأصول الرقمية للجرائم المالية — وهو قلق متكرر للمنظمين ومنصات التشفير على حد سواء.

مع تصاعد الإجراءات التنفيذية مثل هذه على مستوى العالم، تواجه البورصات ومزودو المحافظ ضغوطاً متزايدة لتعزيز بروتوكولات معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). تؤكد التحقيقات على أهمية البنية التحتية للامتثال التي تظل حاسمة عبر نظام blockchain البيئي.