النيابة العامة تتهم مواطن فنزويلي في مخطط غسيل أموال بالعملات الرقمية بقيمة $1 مليار

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: DOJ Charges Venezuelan National in $1 Billion Crypto Laundering Scheme الرابط الأصلي: اتهمت وزارة العدل هذا الأسبوع مواطناً فنزويلياً بتهمة استخدام بورصات العملات الرقمية في مخطط غسيل أموال بقيمة $1 مليار.

ووفقًا للشكوى، تحركت الأموال داخل وخارج الولايات المتحدة. شملت الوجهات الصادرة “مخاطر عالية” مثل كولومبيا والصين وبنما والمكسيك.

توجيه أموال العملات الرقمية متعدد الخطوات

وفقًا لسجلات المحكمة، يُتهم خورخي فيغيرا البالغ من العمر 59 عامًا من فنزويلا باستخدام حسابات بنكية متعددة، وحسابات بورصات العملات الرقمية، ومحافظ عملات رقمية خاصة، وشركات وهمية لنقل وغسل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.

“من خلال توظيف مرؤوسين وإجراء العديد من التحويلات، سعى فيغيرا إلى إخفاء طبيعة الأموال، مما قد يسهل النشاط الإجرامي في العديد من البلدان،” قال العميل الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي ريد ديفيس في بيان.

يُزعم أن فيغيرا اتبع عملية متعددة الخطوات تضمنت تحويل الأموال إلى عملات رقمية وتوجيهها عبر شبكة من المحافظ الرقمية. ثم تم نقل الأصول الرقمية من خلال تسلسل منظم لإخفاء مصدرها.

وذكر أنه أرسل الأموال إلى مزودي السيولة لتحويل العملات الرقمية إلى دولارات، ثم نقل الأموال إلى حساباته البنكية وأخيرًا إلى المستلمين النهائيين.

الملف ضد فيغيرا قيد المراجعة حاليًا في المنطقة الشرقية من فيرجينيا. وأكدت المدعية العامة ليندسي هاليغان أن حجم الأموال المعنية يمثل مخاطر كبيرة على السلامة العامة.

“غسل الأموال على هذا المستوى يمكّن المنظمات الإجرامية العابرة للحدود من العمل والتوسع وإحداث أضرار حقيقية في العالم. يجب أن يتوقع من ينقلون الأموال غير المشروعة بمليارات الدولارات أن يتم التعرف عليهم، وتعطيلهم، ومحاسبتهم بالكامل بموجب القانون الفيدرالي،” قالت هاليغان في بيان.

إذا ثبتت إدانته، يواجه فيغيرا عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

هذه واحدة من عدة تحقيقات ظهرت خلال العام الماضي. معًا، تبرز الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في تسهيل الأنشطة غير المشروعة.

تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة تتزايد رغم الرقابة

وصلت جرائم العملات الرقمية إلى أعلى مستوى لها في عام 2025، ويبدو أن الاتجاه مستمر في العام الجديد.

وفقًا لتقرير حديث من Chainalysis، تلقت العناوين غير المشروعة ما لا يقل عن $154 مليار العام الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 162% عن عام 2024.

كانت العملات المستقرة، على وجه الخصوص، الأصول المفضلة للمجرمين. في عام 2020، شكلت بيتكوين حوالي 70% من المعاملات غير المشروعة، في حين أن العملات المستقرة كانت تمثل فقط 15% من الحجم الإجمالي.

أصبحت العملات المستقرة الآن أصل التمويل غير المشروع المفضل.

بعد خمس سنوات، عكس هذا النمط تمامًا. في عام 2025، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير المشروعة، وتقلص استخدام بيتكوين إلى 7% فقط.

نتيجة لذلك، اضطرت الجهات المصدرة للعملات المستقرة الكبرى إلى التدخل. يوم الأحد، قامت شركة Tether، مصدر عملة USDT، بتجميد أكثر من $180 مليون دولار في يوم واحد بسبب نشاط مشبوه تم اكتشافه عبر محافظ Tron.

كما سلطت الحلقة الضوء على التنسيق المتزايد بين وكالات إنفاذ القانون، ومصدري العملات المستقرة، ومنصات تحليلات البلوكشين.