Se llevó a cabo una operación a gran escala en el Gran Bazar, el centro histórico de comercio de Estambul. Se actuó tras las acusaciones de que en los puestos de cambio de divisas se realizaban actividades de lavado de dinero.
En el marco de la operación, 76 personas fueron detenidas. Durante la investigación, se confiscaron bienes por un valor total de 335 millones de liras turcas. Esta cifra demuestra la magnitud de la operación.
Esta operación, llevada a cabo en el marco de la lucha contra los delitos financieros, indica que aumentarán las inspecciones en los negocios que realizan comercio de divisas. Las autoridades competentes anunciaron que continuarán realizando operaciones similares para mantener la integridad del sistema financiero.
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GateUser-e19e9c10
· 11-14 04:24
No me imaginaba que atraparan a tanta gente en este mercado.
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IfIWereOnChain
· 11-13 10:10
El negocio de los pollos de campo realmente blanquea capital.
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SatoshiLeftOnRead
· 11-13 09:57
Con tanto blanqueo de capital, efectivamente se han ido a Turquía.
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GateUser-a180694b
· 11-11 12:54
Buen trabajo, atrapando a los delincuentes de lavado de dinero
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PonziDetector
· 11-11 12:54
Otro centro de lavado de dinero ha sido destruido
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TokenDustCollector
· 11-11 12:54
Una vez más el sabor familiar, atrapé una ola de creadores de mercado.
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BearMarketHustler
· 11-11 12:52
La bomba ha colapsado así, ni siquiera me atrevería a ahorrar dinero.
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BTCRetirementFund
· 11-11 12:52
Otro gran lavador de dinero desaparecido
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SleepyArbCat
· 11-11 12:36
El lavado de dinero está en todas partes. Voy a relajarme y tomar una siesta primero.
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FrontRunFighter
· 11-11 12:36
Manipulación clásica del bosque oscuro expuesta una vez más... la verdad es que nunca aprenderán
Se llevó a cabo una operación a gran escala en el Gran Bazar, el centro histórico de comercio de Estambul. Se actuó tras las acusaciones de que en los puestos de cambio de divisas se realizaban actividades de lavado de dinero.
En el marco de la operación, 76 personas fueron detenidas. Durante la investigación, se confiscaron bienes por un valor total de 335 millones de liras turcas. Esta cifra demuestra la magnitud de la operación.
Esta operación, llevada a cabo en el marco de la lucha contra los delitos financieros, indica que aumentarán las inspecciones en los negocios que realizan comercio de divisas. Las autoridades competentes anunciaron que continuarán realizando operaciones similares para mantener la integridad del sistema financiero.