19.5 mil monedas BTC en el caso de fraude: cómo se bloquearon 70,000 Bitcoins que escaparon a Inglaterra

【moneda界】recentemente vi el seguimiento de un viejo caso, y fue bastante impactante.

Entre 2014 y 2017, hubo una persona llamada Qian Zhiming que organizó un esquema de Blue Sky Ge Rui, utilizando el dinero de los inversionistas para comprar locamente en Huobi y otros canales extrabancarios, comprando alrededor de 195,000 monedas de bitcoin en total. Más tarde, transfirió más de 70,000 de ellas a una billetera de computadora portátil y se escapó directamente a Inglaterra.

El resultado fue un desastre al comprar una casa en Londres. La transacción inmobiliaria activó el mecanismo de revisión de fondos local, y la policía rastreó hasta identificar aproximadamente 60,000 monedas BTC involucradas.

Este asunto ha dado una señal de alerta a la industria: los activos en la cadena parecen anónimos, pero una vez que se cruzan con activos del mundo real (, como bienes raíces ), no es tan difícil rastrearlos. Un monedero frío puede esconder moneda, pero no puede ocultar los registros de consumo.