Se llevó a cabo una gran operación de represión. Las autoridades de EE. UU. se unieron con México para atacar las operaciones de juego sospechosas de canalizar dinero hacia los carteles de drogas de América Latina. La sanción fue severa: varios individuos fueron sancionados y 10 casinos están ahora en la mira.

Este tipo de acción de ejecución no está ocurriendo en un vacío. Los reguladores financieros a nivel mundial están apretando las tuercas sobre los flujos de dinero ilícitos, y estos locales de apuestas supuestamente sirvieron como nodos clave de lavado de dinero. El movimiento señala la seria intención de Washington de cerrar los canales de financiación de carteles, especialmente aquellos que explotan negocios de dinero en la zona gris.

Para cualquiera que esté observando las tendencias de cumplimiento en las finanzas digitales, esto es importante. Las operaciones de efectivo tradicionales y los nuevos rieles de criptomonedas enfrentan un escrutinio similar en lo que respecta a los marcos de prevención de lavado de dinero.