Las secuelas de la quiebra de FTX están llegando a su fin... Michelle Bond ha sido demandada, y la violación de la ley de financiamiento político se ha convertido en el "punto de controversia final".

Daniel Sason, el fiscal federal de Estados Unidos que dirigió el trabajo de condena contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, compareció recientemente como testigo en otro juicio. El núcleo de este juicio es el acuerdo de culpabilidad del ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame.

En la audiencia celebrada el 13 en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal Sassoon testificó sobre el proceso de declaración de culpabilidad y el contexto de Salam, quien fue co-CEO de FTX Digital Markets. Salam fue condenado a siete años y seis meses de prisión por presuntamente violar la Ley de Financiación Política.

La fiscalía señaló que, si Salam se declara culpable de los cargos en su contra, se detendrán las investigaciones posteriores. Sin embargo, su entonces novia Michelle Bond fue finalmente acusada debido a cargos relacionados con la ley de financiamiento electoral en otro caso. A esto, Sasson enfatizó: “Nuestro objetivo no es hacer que nadie se declare culpable mediante engaños.”

El caso Bond es el último caso penal que involucra a altos funcionarios de FTX. Ella argumenta que debe desechar los cargos con base en “la inducción a la declaración de culpabilidad por parte de la fiscalía”. Si el tribunal acepta este argumento, podría poner un “punto final” a los procedimientos penales provocados por la quiebra de FTX en noviembre de 2022.

Bond se declara inocente de las acusaciones de violación de la Ley de Elecciones Federales. Las acusaciones específicas involucran contribuciones políticas ilegales, donaciones políticas a través de entidades corporativas y donaciones fraudulentas, todas relacionadas con el hecho de que Salam utilizó 400,000 dólares (aproximadamente 540 millones de won) de fondos de FTX para los gastos de campaña de Bond para el Congreso Federal en 2022.

Hasta ahora, 5 exejecutivos de FTX han sido encarcelados. Salam comenzó a cumplir su condena en octubre del año pasado. Caroline Ellison, quien fue directora ejecutiva de Alameda Research, comenzará a cumplir una condena de dos años a partir de noviembre de 2024, mientras que Nishad Singh y Ji Wang se declararon culpables y recibieron sentencias de “cumplimiento de condena equivalente”.

Sam Bankman-Fried sigue siendo el foco del proceso judicial. Fue encarcelado en agosto de 2023 tras ser revocada su fianza por intimidar a testigos, y finalmente recibió una sentencia de 25 años. Su juicio ha suscitado la atención de la comunidad financiera internacional, ya que abarca la industria de los activos digitales.

TokenPost Ai

🔎 Interpretación del mercado

Los procedimientos penales derivados de la quiebra de FTX están llegando a su fin. Si se resuelve el caso de Michelle Bond, solo quedará la larga condena de prisión del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Este caso muestra que el riesgo moral de las empresas de criptomonedas puede afectar realmente al ámbito político.

💡 Puntos estratégicos

• Prestar atención a la tendencia de ampliación del alcance de la responsabilidad legal de la dirección de las startups de criptomonedas.

• Los reguladores están fortaleciendo la supervisión de la intersección entre el flujo de fondos políticos y los activos digitales.

• Los riesgos legales después de la quiebra de una empresa pueden continuar a largo plazo

📘 Definición de términos

• Protocolo de culpabilidad: un sistema en el que el acusado intercambia una declaración de culpabilidad para obtener una reducción de la carga de la investigación o una reducción de la pena.

• Considerado como cumplimiento de pena: la sentencia de liberación inmediata descontando el tiempo de detención durante la investigación.

• Violación de la ley de financiamiento político: actos de recaudar o utilizar fondos electorales que rompen las restricciones legales sobre las fuentes, flujos y nombres de los fondos.

TP AI Consideraciones

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