La Oficina de Fraude del Reino Unido Investiga el Colapso del Fondo $28M Cripto, Dos Arrestados

Source: CriptoNewsNet Título original: La Oficina de Fraude del Reino Unido investiga el colapso del fondo $28M Cripto, dos arrestados Enlace original: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Los fiscales británicos están investigando un proyecto cripto fallido que recaudó decenas de millones de libras de inversores minoristas antes de cerrar.

La Oficina de Fraude Grave del Reino Unido dijo el jueves que arrestó a dos hombres como parte de una investigación sobre Basis Markets, un fondo de cobertura cripto colapsado que supuestamente defraudó a los patrocinadores por un total de $28 millones.

La oficina ejecutó órdenes de registro en Herne Hill y cerca de Bradford, incautando dispositivos digitales y documentos. Las autoridades sospechan de los hombres cuyas identidades permanecen no divulgadas por fraude y lavado de dinero relacionado con dos rondas de recaudación de fondos que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2021.

Basis Markets pudo recaudar al menos $28 millones a través de dos recaudaciones de fondos públicas: una en noviembre de 2021 a través de una venta de membresías NFT, y otra en diciembre a través de una oferta de tokens, según la SFO. Los fondos estaban destinados a lanzar estrategias de arbitraje de “Cripto hedge fund” para inversores minoristas.

“Con nuestra creciente capacidad en criptomonedas, estamos decididos a perseguir a cualquiera que busque utilizar criptomonedas para defraudar a los inversores,” dijo el Director de la SFO, Nick Ephgrave, en un comunicado.

La investigación está en curso, y la SFO ha pedido al público que se presente con cualquier información que pueda ayudar.

Horas después de que las autoridades del Reino Unido anunciaron su investigación, el token BASIS cayó casi un 40% antes de estabilizarse con una pérdida del 28% en el día. El token ha estado efectivamente muerto desde el 27 de abril de 2022, cuando se vendieron 10.8 millones de dólares en un solo día, según los datos históricos de CoinGecko.

Para junio del mismo año, “los inversores fueron informados de que, debido a las nuevas regulaciones propuestas en EE. UU., el proyecto ya no podía continuar según lo planeado,” declaró la SFO.

Basis Markets se presentó como un “optimizador de rendimiento para el comercio sin dirección.” Según evidencia documentada, uno de los fundadores, que opera bajo el seudónimo TraderSkew y nombrado como Adam en lo que parece ser una llamada de inversionistas, dijo: “Nuestra dirección es que vamos a construir un fondo de liquidez descentralizado. Los propietarios de acciones limitadas […] Tú poseerás todos los activos.”

La persona parece ser Adam Cobb-Webb, un ciudadano del Reino Unido de 48 años identificado a través de la documentación de la CFTC de 2023, donde la comisión multó a Cobb-Webb con $150,000 por manipular contratos de futuros de petróleo durante el mismo período en que estaba promoviendo Basis Markets.

Se prometió a los inversores un rendimiento de bajo riesgo a través del comercio de bases, una estrategia que explota las primas de futuros en los mercados. Según una serie de investigaciones publicada por Cripto Sleuth Investigations, los fondos supuestamente fueron dirigidos directamente a carteras personales controladas por el equipo anónimo.