La intercambio de Corea del Sur enfrenta una gran prueba, FIU da un golpe fuerte, las multas son casi seguras.

En el último año, las autoridades reguladoras de Corea del Sur han endurecido cada vez más la regulación sobre los intercambios de activos virtuales, y ahora finalmente están a punto de entrar en una fase de implementación intensiva.

FIU ya ha tomado medidas contra Dunamu, y ahora Korbit, GOPAX, Bithumb y Coinone también están en la lista para ser multados. Según el progreso actual, parece que la mayoría de las sanciones no se completarán hasta la primera mitad del próximo año.

El enfoque de esta regulación no es realmente complicado: ¿se está haciendo bien el KYC? ¿Se han informado las transacciones sospechosas según lo estipulado? Hablando de manera directa, durante el período de auge del mercado anterior, ¿los intercambios tomaron la lucha contra el lavado de dinero como una verdadera responsabilidad de gestión de riesgos, y no como una simple capa de cumplimiento?

Dunamu ya ha dado una advertencia al mercado, el CEO recibió una advertencia de responsabilidad, a la institución se le ha ordenado suspender los depósitos y retiros de nuevos clientes durante 3 meses, además de una multa de 35.2 mil millones de wones. La cifra es lo suficientemente grande, el impacto es lo suficientemente real, otras plataformas en el fondo lo saben muy bien, el mismo problema, el mismo nivel de sanción, no hay forma de escapar.

Especialmente Bithumb, además de la revisión AML a finales del año pasado, este año también ha sido sometido a una nueva revisión debido a problemas con el libro de órdenes, el ritmo podría retrasarse más de lo previsto, pero un retraso no significa que la sanción sea más leve.

Este evento le dice a los intercambios de activos virtuales en la industria que los activos virtuales no son un negocio en una zona gris, y que deben cumplir con las obligaciones que les corresponden.

En segundo lugar, se le da al mercado una oportunidad de reestructuración; las plataformas que realmente implementen AML se mantendrán más firmes después de la ola regulatoria, y aquellos con una mentalidad de suerte pagarán un precio mayor.

Desde la perspectiva de los inversores, estas multas pueden generar incertidumbre a corto plazo, pero a largo plazo no necesariamente son algo malo. Con un aumento en la transparencia y el cumplimiento, la industria podría ganar más fácilmente la confianza de las instituciones y de las finanzas tradicionales.

En la primera mitad del próximo año, una vez que se publiquen los resultados de los exámenes finales de varias casas de intercambio líderes, la regulación de la industria de activos virtuales en Corea del Sur estará prácticamente definida. Quién será multado, cuánto será la multa y si las correcciones se llevarán a cabo adecuadamente, afectará directamente la velocidad de la próxima ronda de reconstrucción de la credibilidad en la industria.

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